公告日期：2023-07-19

债券代码：188713 债券简称：21 保置 01
中国国际金融股份有限公司

关于保利置业集团有限公司董事发生变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2023 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、债券名称：保利置业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21保置01

3、债券代码：188713

4、发行规模：6.26亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

6、主体及债项评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.29%

8、起息日期：2021年9月8日

9、到期日期：2026年9月8日

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所：上海证券交易所
二、 重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、原相关人员任职情况等基本信息、变动原因

郭建全：男，中国国籍，江西财经学院商业财会专业本科，经济学学士，教授级高级工程师职称。2021年8月起担任保利置业集团有限公司董事。根据中国保利集团有限公司相关任免文件，免去其保利置業集團有限公司（0119.HK）董
事、保利置业集团有限公司（上海）1董事职务。

李广成：男，中国国籍，北京邮电学院信号电路与系统专业硕士研究生，工学硕士，教授级高级工程师职称。2021年8月起担任保利置业集团有限公司董事。根据中国保利集团有限公司相关任免文件，免去其保利置業集團有限公司（0119.HK）董事、保利置业集团有限公司（上海）2董事职务。

2、相关政策情况、新任人员聘任安排及基本情况等

根据中国保利集团有限公司相关任免文件，新任董事基本情况如下：

张毅：男，中国国籍，西北大学经济管理学院工商管理专业硕士研究生，工商管理硕士，高级会计师职称。现担任保利置业集团有限公司（上海）董事。
陈育文：男，中国国籍，江西财经大学农业经济系农业财务专业大学本科，经济学学士。现担任保利置業集團有限公司（0119.HK）、保利置业集团有限公司（上海）董事。

（二）影响分析

上述人员变动属于发行人经营过程中的正常人事变动，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。本次人员变动及变动后的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中金公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中金公司后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
1为与港股同名上市公司区分，保利置业集团有限公司（上海）即为发行人。
2为与港股同名上市公司区分，保利置业集团有限公司（上海）即为发行人。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于保利置业集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司
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