公告日期：2025-08-05

债券代码： 242255.SH 债券简称： 25 华发 01
债券代码： 254918.SH 债券简称： 24 华发 03
债券代码： 253790.SH 债券简称： 24 华发 02
债券代码： 251711.SH 债券简称： 23 华发 04
债券代码： 251710.SH 债券简称： 23 华发 03
债券代码： 185641.SH 债券简称： 22 华发 01
债券代码： 185640.SH 债券简称： 22 华发 02
债券代码： 188988.SH 债券简称： 21 华发 05
债券代码： 188669.SH 债券简称： 21 华发 03
国泰海通证券股份有限公司

关于珠海华发实业股份有限公司取消监事会、修订公司《章程》及修订、制定和废止公司部分管理制度的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及珠海华发实业股份有限公司（以下简称公司、华发股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、公司债券的重大事项

发行人近期发布《珠海华发实业股份有限公司关于取消监事会、修订公司《章程》及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》，披露了发行人取消监事会、修订公司《章程》及修订、制定和废止公司部分管理制度的相关事项，相关情况如下：

（一）修订公司《章程》及其附件、取消监事会情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）。同时，公司拟同步修订《章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

本次对《章程》的修订中，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《章程》中“监事”“监事会”“监事长”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。

公司对《章程》做出上述修订后，原《章程》相应章节条款依次顺延或变更。除上述修订外，《公司章程》其余内容保持不变。修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会及修订《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》、废止《监事会议事规则》的相关事宜尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司治理制度修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟修订、制定和废止公司部分管理制度。公司本次拟修订、制定和废止的管理制度情况如下：

序 制度名称 是否提交股 变更情况
号 东大会审议

1 董事局下设机构工作细则 否 修订

2 投资者关系管理工作制度 否 修订

3 信息披露管理制度 ……
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