公告日期：2022-10-11

证券代码：188645 证券简称：21闽能02
关于召开福建省能源集团有限责任公司2021年公开发行公
司债券(第二期)2022年第一次债券持有人会议的通知
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
福建省能源集团有限责任公司公司债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《福建省能源集团有限责任公司2021年公开发行公司债券(第二期)募集说明
书》及《福建省能源集团有限责任公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》的规定，国泰君安证券股份有限公司作为福建省能源集团有限责任公司2021年公开发行公司债券(第二期)（以下简称“21闽能02”、“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2022年10月28日召开福建省能源集团有限责任公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：福建省能源集团有限责任公司

（二）证券代码：188645

（三）证券简称：21 闽能 02

（四）基本情况：

1.债券名称：福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）。

2.债券期限：10 年期。

3.发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元，债券余额 10 亿元。

4.票面利率：3.80%。

5.付息日：付息日为 2022 年至 2031 年每年的 8 月 25 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

6.兑付日：2031 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：福建省能源集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国泰君安证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年10月27日

（四）召开时间： 2022年10月28日

（五）投票表决期间：2022年10月28日 至 2022年10月28日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2022年10月28日17:00前将表决票（参见附件二）以扫描件形式通过电子邮件发送至国泰君安证券指定邮箱
wuzhenyu@gtjas.com，以国泰君安证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日
内将相关原件邮寄到国泰君安证券股份有限公司（邮寄地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场33楼，武振宇收，010-38677929）。

（九）出席对象：

1.除法律、法规另有规定外，截至债权登记日收市时，登记在册的“21闽能02”债券持有人均有权参加债券持有人会
议。不能参加的债券持有人可以书面委托（参见附件三）代理人出席会议和参加表决；

2.下列机构或人员可以列席本期债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：①发行人；②持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方；③债券受托管理人（亦为债券持有人或征集人除外）；

3.见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意发行人进行重大资产重组的议案

根据发行人2022年9月30日及2022年10月10日披露的《福建省能源集团有限责任公司关于拟进行重大资产重组的公告》、《福建省能源集团有限责任公司关于重大资产重组进展的公
告》，发行人拟将其所持有的福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）27.74%股权无偿划转给福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“省能化集团”），并将其相应在福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）相关协议中的所有权利义务一并概括转让给省能化集团，具体交易对手方及标的资产情况详见上述公告全文。

上述重大资产重组完成后，发行人总资产、净资产、营业
收入等指标预计有所下降，净利润预计提升，本次重大资产重组对公司的盈利能力、偿债能力等预计不存在重大负面影响。
提请“21闽能02”债券持有人对本会议议案进行表决。

四、决议效力

1．债券持有人通讯投票表决，债券持有人应于2022年10月28日17:00前将表决票（参见附件二）以扫描件形式通过电子邮件发送至国泰君安证券指定邮箱wuzhenyu@g……
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