公告日期：2026-08-29

正荣地产控股有限公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至目前，正荣地产控股有限公司存在债务逾期、涉及重大诉讼（仲裁）、被纳入失信被执行人、董事高级管理人员被限制高消费等情况，部分公司债券付息安排使用宽限期，部分公司债券未按时付息，相关风险尚未有效化解。

1、2026 年 4 月 17 日公司披露《正荣地产控股有限公司及相关责任人被采取出具警示函等
措施的公告》；2026 年 6 月 4 日，公司披露《正荣地产控股有限公司关于重大终本案件、
公司及相关责任人被予以通报批评的公告》。密切关注可能对投资者利益有重大影响的事项。
2、报告期内，公司多次披露了《正荣地产控股有限公司披露了相关主体被列为失信被执行人、公司及董事高级管理人员被限制高消费的公告》；《正荣地产控股有限公司关于重大诉讼事项的公告》、《正荣地产控股有限公司关于重大终本案件的公告》、《正荣地产控股有限公司及董事高级管理人员被限制高消费的公告》、《正荣地产控股有限公司相关主体被列为失信被执行人、公司及董事高级管理人员被限制高消费的公告》等。密切关注可能对投资者利益有重大影响的事项。

3、2026 年 4 月 14 日、2026 年 6 月 29 日，公司披露了《正荣地产控股有限公司关于债务
清偿事项的公告》。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示......3
释义...... 5

第一节 发行人情况......6

一、 公司基本信息......6
二、 信息披露事务负责人......6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况......7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况......8
五、 公司业务和经营情况......8
六、 公司治理情况......10

第二节 债券事项......13

一、 公司债券情况......13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况......16

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17

四、 公司债券募集资金使用情况......18

五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 18

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19

第三节 报告期内重要事项......26

一、 财务报告审计情况......26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......26
三、 合并报表范围调整......26
四、 资产情况......27
五、 非经营性往来占款和资金拆借......28
六、 负债情况......29
七、 利润及其他损益来源情况......36

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 36

九、 对外担保情况......37
十、 重大诉讼情况......37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况......38
十二、 向普通投资者披露的信息......38

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项......38

第五节 发行人认为应当披露的其他事项......38

第六节 备查文件目录......40

财务报表...... 42
附件一： 发行人财务报表......42

释义

常用词语释义
本公司、公司、发行人、正荣 指 正荣地产控股有限公司（曾用名：正荣地产控股股
地控 份有限公司）

正荣地产 指 正荣地产集团有限公司，系港股上市公司

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