公告日期：2022-10-25

债券代码：155836.SH 债券简称：19张江01
债券代码：163099.SH 债券简称：20张江01
债券代码：188406.SH 债券简称：21张江02
债券代码：188405.SH 债券简称：21张江01
债券代码：188888.SH 债券简称：21张江03

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定和约定，根据上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”、“发行人”、“公司”)公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“受托管理人”)编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为上海张江高科技园区开发股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期) (债券简称“19张江01”，债券代码155836.SH)、上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期) (债券简称“20张江01”，债券代码163099.SH)、 上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“21张江01”、“
21张江02”，债券代码188405.SH、188406.SH)、上海张江高科技园区开发股份
有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (债券简称“21张江03”，债券代码188888.SH)的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与上海张江高科技园区开发股份有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：张江集电）为发行人全资
子公司，张江集电拟通过协议转让方式转让持有的上海市浦东新区盛夏路 565弄 42
号 1 层、43 号 1 层、45 号 1 层、46 号 1 层、47 号 1 层、49 号 1-17 层办公部
分物业（对应土地使用权及所属建筑物、构筑物及附属设施设备），总面积
30,405.45 平方米，以上交易将通过上海联合产权交易所有限公司进行。该事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

张江集电成立于 2001 年 4 月，为发行人全资子公司，公司注册资本 76,000

万元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张东路 1158 号,丹桂路 1059 号 2幢
104 室，主要经营范围包括集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果
转让，创业投资，实业投资，建筑工程（按许可资质经营），房地产开发经营，物业管理、物业咨询，商务咨询（以上咨询范围均不含经纪），会务服务，艺术表演场馆的经营管理，建筑材料、机械设备、电器设备的销售，国内贸易，张江集成电路产业区土地开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

张江集电开发建设的 B-2-4 地块（物业名称“集贤商务中心”），地块东至张东路、南至 2-5 地块、西至盛夏路、北至集电路，地址：上海市浦东新区盛夏路
565 弄 1-3，5-12,15-43,45-47,49-56 号，规划地上部分建筑面积为 17.32万平米。

本次转让标的为上述集贤中心的房地产项目，具体地址为上海市浦东新区盛夏
路 565 弄 42 号 1 层、43 号 1 层、45 号 1 层、46 号 1 层、47 号 1 层、49 号
1-17层办公部分物业，本项目已于 2021 年 9 月取得产证（沪[2021]浦字不动产权第132903 号）。该项目已具备法定对外销售条件。

根据北京北方亚事资产评估事务所（有限合伙）出具的《上海张江集成电路产业区开发有限公司拟资产转让所涉及的张江集电港2-4……
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