公告日期：2025-11-05

债券代码：188326.SH 债券简称：H21 奥园
奥园集团有限公司

关于召开奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

2025 年第二次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《奥园集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人和/或代理人出席方可召开，须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次债券持有人会议上进行表决。

2021 年 7 月 2 日，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或
“发行人”）在中国境内公开发行“奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“H21 奥园”或“本
期债券”），本期债券发行规模合计 18.2 亿元，期限 4 年，附第 2 年
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 6.8%。
2022 年 6 月 24 日，奥园集团召开“H21 奥园”2022 年度第一次债
券持有人会议，审议通过《关于豁免“H21 奥园”2022 年第一次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项的议案》《关于同意变更“H21奥园”第一年度利息兑付安排的议案》《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》三项议案。

2022 年 12 月 26 日，奥园集团召开“H21 奥园”2022 年第二次债
券持有人会议，审议通过《关于豁免“H21 奥园”2022 年第二次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项的议案》《关于同意变更“H21 奥园”第一年度利息兑付安排的议案》《关于同意增加 30 个交易日宽限期的议案》三项议案。

2023 年 6 月 1 日，奥园集团召开“H21 奥园”2023 年第一次债
券持有人会议，审议通过《关于豁免“H21 奥园”2023 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》《关于调整债券本息兑付安排、增加增信保障措施及豁免相关条款的议案》《关于同意增加 30 个交易日宽限期的议案》三项议案。

2024 年 1 月 29 日，奥园集团召开“H21 奥园”2024 年第一次债
券持有人会议，审议通过《关于豁免“H21 奥园”2024 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》《关于给予“H21 奥园”进一步宽限期安排的议案》两项议案。

2024 年 6 月 24 日，奥园集团召开“H21 奥园”2024 年第二次持
有人会议，审议通过《关于豁免“H21 奥园”2024 年第二次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》《关于调整债券本息兑付安排的议案》两项议案。

2025 年 5 月 9 日，奥园集团召开“H21 奥园”2025 年第一次债
券持有人会议，审议通过《关于豁免“H21 奥园”2025 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》《关于调整债券本息兑付安排的议案》两项议案。

奥园集团根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，召集“H21 奥园”2025 年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），具体通知内容如下：
一、 召开会议的基本情况

（一）召集人：奥园集团有限公司

（二）会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 9:00

（三）会议召开及投票方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（五）表决截止时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 前（含 15:00 整）
（六）会议审议事项

1、《关于豁免“H21 奥园”2025 年第二次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》（议案全文见附件一）。
2、《关于调整……
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