公告日期：2024-01-05

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2023-079

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中

心大厦 6 楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,615,211,387

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 74.57

数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议

的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，张龙董事、谢康独立董

事、杨德明独立董事因出差请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，苑欣监事因出差请假；

3、 公司在任高级管理人员 4 人，出席 2 人，王铁军副总经

理、马素英总会计师因出差请假。公司副总经理、董事会秘书吴

宏出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

1.01 蔡瑞雄 2,611,269,945 99.85 是

1.02 吴宏 2,612,157,146 99.88 是

1.03 李光 2,612,157,145 99.88 是

1.04 曾志伟 2,612,233,079 99.89 是

2、 关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

2.01 曾萍 2,611,915,029 99.87 是

2.02 刘涛 2,612,176,129 99.88 是

2.03 廖艳芬 2,612,176,130 99.88 是

3、 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

表决权的比例（%）

3.01 陈旭东 2,611,288,929 99.85 是

3.02 陈茹岚 2,612,176,1……
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