公告日期：2025-04-08

持有人会议通知

证券代码：188278 证券简称：21柳控02

关于召开广西柳州市投资控股集团有限公司柳州市投资控股有限公司 2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专
业投资者）2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
广西柳州市投资控股集团有限公司公司债券持有人:

根据《公司债券发行与交易管理办法》《柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，现定于2025年4月11日召开广西柳州市投资控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：广西柳州市投资控股集团有限公司

（二）证券代码：188278

（三）证券简称：21 柳控 02

（四）基本情况：本期债券起息日为 2021 年 6 月 29 日，发
行金额为 15.00 亿元，票面利率 7.60%，债券期限为 5 年期，设
置票面利率调整选择权和投资者回售选择权，债券持有人有权在

持有人会议通知

本期债券存续期的第2年末及第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）。债券存续期内发行人已按时足额付息，截至本通知公告日本期债券存续金额为 13.90 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：长江证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年4月10日

（四）召开时间：2025年4月11日

（五）投票表决期间：2025年4月11日 至 2025年4月11日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议以非现场方式召开，债券持有人将本通知下文中要求的表决材料邮件送达或邮寄至发行人处或受托管理人处，即视为出席会议（注：邮寄在途期间，邮件与邮寄具有同等效力，发行人或受托管理人收悉邮件即可视为出席会议）。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包括网络投票，债券持有人会议采取记名投票，债券持有人会议审议通过的表决，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权

持有人会议通知

登记日2025年4月10日交易结束后，登记在册的“21柳控02”债券持有人均有权参加债券持有人会议，因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决，该委托代理人不必是本期债券持有人。2、持有“21柳控02”的下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议上参与讨论，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）发行人；（2）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；（3）其他重要关联方。3、发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司。4、受托管理人：长江证券股份有限公司。5、发行人聘请的律师及相关人员。6、根据《债券持有人会议规则》可以出席或发行人认为有必要出席的其他人。

三、会议审议事项

议案1：关于优化柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）公司债券2025年第一次债券持有人会议召开程序等相关要求的议案

议案全文见附件1

议案2：关于调整柳州市投资控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告及回售实施办法公告时间的议案

议案全文见附件2

如果议案1未通过，则本次持有人会议所有议案表决均无效。
四、决议效力

1、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决，每一张债券（面值人民币100元）拥有一票表

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