公告日期：2021-09-10

债券代码：188173.SH 债券简称：21 松建 01
关于召开上海松江城镇建设投资开发集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第一期）

2021 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、上海松江城镇建设投资开发集团有限公司于 2021 年 6 月 9 日发行上海松
江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 松建 01”、债券代码“188173.SH”），下文统一简称为“本期债券”，中泰证券股份有限公司为本期债券的受托管理人。

2、根据《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

3、于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用于法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的持有人均有权参与债券持有人会议。
4、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人）均具有同等约束力。

5、由于跨年度审批和发行，“上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2020年公开发行公司债券”更名为“上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券相关的法律文件效力。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会
议规则》的规定，经发行人提议，债券受托管理人中泰证券股份有限公司就召集上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“本期债券持有人会议”）的有关事项通知如下：

一、本期债券发行情况

1、发行人：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司

2、债券名称：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

3、债券简称：21 松建 01

4、债券代码：188173.SH

5、担保方式：本期债券无担保。

6、当前债券存续规模：18.00 亿元

7、本计息期债券利率：3.49%

二、召开会议的基本情况

（一）召集人：中泰证券股份有限公司。

（二）召开时间：2021 年 9 月 29 日 9:30-11:00。

（三）会议地点：上海市松江区荣乐东路 2111 号 1 号楼 301 室（建设大厦）。
（四）召开形式和表决方式：现场和非现场相结合的会议形式；记名方式投票。

（五）投票方式：记名投票，现场递交或以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。

（六）会议投票表决电子邮箱地址：gech@zts.com.cn。

（七）债权登记日：2021 年 9 月 28 日（以当日下午 15:00 时交易时间结束
后，中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

（八）参会登记时间：不晚于 2021 年 9 月 28 日 17:00 前（通过电子邮件
的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的
时间为准）。

三、会议审议事项

（一）审议、表决《关于同意公司划转资产事项的议案》，参见（会议议案一）

四、参加会议人员

（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

（二）发行人及受托管理人委派的人员；

（三）见证律师，见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见；

（四）根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

五、参加会议的登记办法

（一）债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应发送法定代表人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开……
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