公告日期：2021-11-17

证券代码：188162 证券简称：21紫金02

关于召开紫金矿业集团股份有限公司公司债券2021年第1次
债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司公司债券持有人

鉴于紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“发行人”或“紫金矿业”）拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格，根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《紫金矿业集团股份有限公司与安信证券股份有限公司之紫金矿业集团股份有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协
议》、《紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定、约定，现定于2021年12月3日召开紫金矿业集团股份有限公司公司债券2021年第1次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：紫金矿业集团股份有限公司

（二）证券代码：188162

（三）证券简称：21 紫金 02

（四）基本情况：
1、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司
债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、发行总额：5 亿元人民币
3、债券期限：5 年期
4、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 3.87%
5、起息日：2021 年 6 月 3 日

6、付息日：债券存续期内每年 6 月 3 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

7、兑付日：本期债券品种二的本金兑付日为 2026 年 6 月 3 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
8、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
9、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。10、担保人及担保方式：本期债券无担保
11、信用等级：经联合资信评估综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
12、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：“21紫金02”2021年第一次债券持有人会议

（二）召集人：安信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2021年12月2日

（四）召开时间： 2021年12月3日

（五）投票表决期间：2021年12月3日 至 2021年12月3日
（六）召开地点：上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼

（七）召开方式：混合

会议将于2021年12月3日9:00-12:00采用现场及通讯方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

采用记名通讯投票表决方式表决。债券持有人应于会议召开日2021年12月3日12:00前将表决票（见附件四、附件五）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱：zhangzy4@essence.com.cn，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼，张梓煜（收）。

（九）出席对象：
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的“21紫金02”全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人代为出席会议和参加表决，债券持有人委托参会的，参会人员应当出具授权委托书和身份证明，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务；

2、债券发行人委派的人员；
3、持有“21紫金02”且持有债券发行人10%以上股权的股东；4、债券受托管理人（如债券受托管理人非持有人）；
5、债券发行人及上述第3项所列债券发行人股东的其他重要关联方；本次债券持有人会议见证律师。

三、会议审议事项

议案1：关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案

议案全文见附件一。

四、决议效力

（一）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本期债券（面……
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