公告日期：2025-02-24

债券简称：21 西南 02 债券代码：188046.SH
中信证券股份有限公司

关于西南水泥有限公司董事、监事及总裁 （总经理）变动的临时受托管理事务报告
发行人

西南水泥有限公司

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501
号、26 层 2601 号）

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕682 号”文注册通过，西南水泥有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西南水泥”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2021 年 4 月 22 日，发行人成功发行西南水泥有限公司公开发行 2021 年公
司债券（第一期）（品种二）（债券简称“21 西南 02，债券代码“188046.SH”），发行规模为 6 亿元，发行期限为 5 年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2025 年 2 月 20 日披露了《西南水泥有限公司有关公司董事、监事
及总裁（总经理）变动的公告》，主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，天山材料股份有限公司（以下简称“天山材料”）作为西南水泥有限公司唯一股东，作出相关决定：审议通过《关于撤销公司董事会的议案》，同意发行人撤销董事会，赵新军不再担任发行人董事（董事长），薄克刚不再担任发行人董事、总裁（总经理，法定代表人），刘宗虎、李雪芹、聂崴不再担任发行人董事。发行人设董事 1 人，由股东天山材料委派邹家斌担任公司执行公司事务的董事（即法定代表人），任期三年，自股东决定作出之日起计算。审议通过《关于不设公司监事的议案》，同意发行人不设监事，王俊不再担任发行人监事。

发行人执行公司事务的董事邹家斌同时担任公司总裁（总经理），任期三年，自总裁（总经理）聘任书签立之日起计算。

发行人原董事会、监事及总经理任职情况如下：

名称 姓名 性别 现任职务 任职期限

赵新军 男 董事长 2022.1-2025.2

董事会 薄克刚 男 董事、总裁 2022.1-2025.2

（总经理）

李雪芹 女 董事 2022.6-2025.2

名称 姓名 性别 现任职务 任职期限

刘宗虎 男 董事 2024.5-2025.2

聂崴 男 董事 2022.1-2025.2

监事 王俊 男 监事 2022.6-2025.2

发行人现董事及总经理任职情况如下：

名称 姓名 性别 现任职务 任职期限

董事 ……
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