公告日期：2026-01-22

关于

泸州市兴泸投资集团有限公司

董事会人员发生变动的

临时受托管理事务报告

债券代码： 240840.SH 债券简称： 24兴泸03

债券代码： 240453.SH 债券简称： 24兴泸02

债券代码： 115802.SH 债券简称： 23兴泸04

债券代码： 115395.SH 债券简称： 23兴泸02

债券代码： 115394.SH 债券简称： 23兴泸01

债券代码： 138517.SH 债券简称： 22兴泸04

债券代码： 185565.SH 债券简称： 22兴泸02

债券代码： 185073.SH 债券简称： 21兴泸05

债券代码： 188029.SH 债券简称： 21兴泸03

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2026 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、泸州市兴泸投资集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源泸州市兴泸投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为21兴泸03、21兴泸05、22兴泸02、22兴泸04、23兴泸01、23兴泸02、23兴泸04、24兴泸02、24兴泸03的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《泸州市兴泸投资集团有限公司关于董事会人员发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2026 年 1 月 19
日披露的《泸州市兴泸投资集团有限公司关于董事会人员发生变动的公告》，发行人发生的重大事项“董事会人员发生变动”具体情况如下：

（一）公司原董事任职情况

本次人员变更前，发行人原董事任职情况如下：

姓名 现任职务 担任日期 是否持有发行人股权或
债券

代志伟 党委书记、董事、董事长 2023 年 9 月 否

李亮 党委副书记、董事、总经理、 2023 年 9 月 否

副董事长

陈兵 党委副书记、职工董事 2025 年 4 月 否

熊波 董事 2023 年 8 月 否

石勇 董事 2023 年 8 月 否

李东 董事 2023 年 8 月 否

杨震球 董事 2023 年 9 月 否

（二）变更情况

1、变更原因、变更程序履行情况

根据《泸州市兴泸投资集团有限公司 2026 年第一次（临时）股东会会议决
议》同意调整公司董事会成员：熊波、杨震球同志不再担任兴泸投资集团专职外部董事，李东同志不再担任兴泸投资集团兼职外部董事；选举陈棋楠、喻龙、徐飞、龚正英、罗航担任兴泸投资集团董事，与原董事代志伟、李亮、石勇同志，职工董事陈兵同志组成公司董事会。

本次董事变动事项已经过发……
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