公告日期：2024-12-26

持有人会议通知

证券代码：188011 证券简称：21筑城02

关于召开贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持
有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公
司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)等相关文件规定，现定于2025年1月3日召开贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司

（二）证券代码：188011

（三）证券简称：21 筑城 02

（四）基本情况：贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“贵阳城投”）2021 年面向专

持有人会议通知

业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”或“21
筑城 02”）起息日为 2021 年 8 月 18 日，债券发行规模为 12.80
亿元，当前余额为 0.37 亿元，期限为 5 年期，债券存续期第 3
年末附投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券发行时票面利率为 6.00%，债券存续期第 3 年末发行人将票面利率下调至 2.00%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年1月2日

（四）召开时间： 2025年1月3日

（五）投票表决期间：2025年1月3日 至 2025年1月3日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用非现场形式召开，会议召开具体时间为2025年1月3日下午14:00。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采用通讯方式书面投票表决。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日2025年1月3日20:00前将表决票（参见附件一）以扫描件形式通过电子邮件发送至会议召集人指定邮箱zhongzhiguang@guosen.com.cn，以指定邮箱收到邮件时间为准。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统

持有人会议通知

时间孰后认定。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到指定地址（邮寄地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦29层,钟志光，18566758725）。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年1月2日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议，也可以委托他人代为出席并在债券持有人的授权范围内行使表决权；2、债券受托管理人；3、发行人；4、见证律师；5、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，以及《贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）与《贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”），本期债券关于持有人会议召集的通知期限、补充通知期限、监票人、会议记录等事项约定如下：

（1）“债券持有人会议通知应至少于会议召开前10个交易日向本次债券或本期债券（如分期发行）全体债券持有人及有关出席对象发出，召集人认为需要紧急召集……
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