公告日期：2024-12-31

证券代码：185943 证券简称：22川投02

关于召开四川省投资集团有限责任公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2025年度第一次债券
持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示：
1 根据《四川省投资集团有限责任公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《四川省投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”或“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。
2 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持二分之一同意方能形成有效决议。
3 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》做出的有效决议，对于全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等效力和约束力。

四川省投资集团有限责任公司公司债券持有人

根据《四川省投资集团有限责任公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）正在进行战略重组事宜，并于2024年12月30日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，本次合并形式为新设合并，新设公司名称为四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。合并前川投集团和能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前川投集团和能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。根据募集说明书及持有人会议规则的规定，中信证券股份有限公司作为债券受托管理人，现定于2025年1月15日召开四川省投资集团有限责任公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2025年度第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：四川省投资集团有限责任公司

（二）证券代码：185943

（三）证券简称：22 川投 02

（四）基本情况：四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行规模为人民币 10.00 亿元，当前债券余额为人民币 10.00 亿元，债券期限为

5 年期，票面利率为 3.39%，发行日为 2022 年 6 月 23 日，起息
日为 2022 年 6 月 24 日，到期日为 2027 年 6 月 24 日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：四川省投资集团有限责任公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2025年度第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年1月14日

（四）召开时间： 2025年1月15日 10:00-11:00

（五）投票表决期间：2025年1月15日 至 2025年1月15日
（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采取线上方式召开，投票表决截止时间为2025年1月15日15:00。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采取记名投票表决的方式，债券持有人需于2025年1月15日15点前将本公告所附的表决回执（参见附件三）、授权委托书（参见附件二，如适用）电子版扫描件以电子邮件方式送达会议召集人指定邮箱（邮箱地址：
project_scig2019@citics.com）；债券持有人于本次会议结束后5个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至受托管理人处的邮寄地址。表决回执电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“22川投02”之债券持有人均有权出席债券
持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。 债券持有人对须经债券持有人会议审议的事项有关联关系的，债券持有人应当回避表决，其所……
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