公告日期：2023-10-27

债券代码： 151932.SH 债券简称： 19晋交01

债券代码： 178217.SH 债券简称： 21华港01

债券代码： 188468.SH 债券简称： 21华港03

债券代码： 197510.SH 债券简称： 21华港04

债券代码： 197863.SH 债券简称： 21华港05

债券代码： 194093.SH 债券简称： 22华港01

债券代码： 185923.SH 债券简称： 22华港03

债券代码： 182379.SH 债券简称： 22华港05

债券代码： 182894.SH 债券简称： 22华港06

债券代码： 114618.SH 债券简称： 23华港01

债券代码： 115739.SH 债券简称： 23华港02

华远国际陆港集团有限公司董事发生变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。

华远国际陆港集团有限公司（以下简称“公司”）董事发生变动，根据《公司债 券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所 公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的规定， 现就公司董事变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变动之前，公司董事会成员构成如下：

序号 姓名 职务 任职起始日期

1 谷建春 董事长 2022 年 11 月至今

2 谢鹏远 副董事长、总经理 2023 年 05 月至今

3 张勇 外部董事 2021 年 12 月至今

4 康晓江 外部董事 2021 年 12 月至今

5 韩文军 外部董事 2021 年 12 月至今

6 薛烨 职工董事、副总经理 2021 年 04 月至今

（二）人员变动的原因和依据

根据《山西省人民政府关于王琳等6人任免职务的通知》（晋政任[2023]29号），山西省政府决定免去康晓江华远国际陆港集团有限公司专职外部董事职务，决定免去韩文军华远国际陆港集团有限公司专职外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

上述变动后，公司最新董事会成员构成如下：

序号 姓名 职务 任职起始日期

1 谷建春 董事长 2022 年 11 月至今

2 谢鹏远 副董事长、总经理 2023 年 05 月至今

3 张勇 外部董事 2021 年 12 月至今

4 薛烨 职工董事、副总经理 2021 年 04 月至今

（四）人员变动所需程序及其履行情况

以上人员变动系根据山西省人民政府任免通知，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、影响分析和应对措施

（一）本次人员变动为公司正常的人事变动，目前各项业务运行正常，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

（二）本次人员变动不影响公司董事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定，目前公司董事会人数少于公司章程约定的 7-9 名，将由山西省……
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