公告日期：2025-02-21

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

155585 19建材09 115743 建材YK06

155708 19建材14 115851 建材YK07

163943 20建材Y1 115852 建材YK08

163255 20建材01 240832 建材YK09

188519 21建材04 240945 24建材K1

188967 21建材08 240946 24建材K2

185703 22建材Y3 241223 24建材K3

185849 22建材Y4 241225 24建材K5

137594 22建材Y5 241440 24建材K6

137905 22建材Y7 241652 24建材K8

115439 建材YK01 241875 建材K9

115440 建材YK02 242295 建材K11

115612 建材YK03 242296 建材K12

115742 建材YK05

中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购注销

及减少注册资本的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司股份回购注销及减少注册资本的基本情况

（一）事项背景及原因

2025 年 2 月 19 日，中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
召开股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会（以下简称“会议”），会议通过了特别决议案，批准由摩根士丹利亚洲有限公司代表本公司提出有条件
现金要约（以下简称“要约”），根据 2025 年 1 月 27 日寄发给本公司股东（以
下简称“股东”）的要约文件以及随附接纳表格所载之条款及条件，以现金按每
股 H 股 4.03 港元的价格，回购并注销公司最多 841,749,304 股 H 股，以及减少

本公司注册资本。

（二）减资实施方案及进展

2025 年 2 月 19 日下午四时整，本公司已接获合共 1,337,966,436 股 H 股的

有效接纳，高于要约项下的最高数目（即 841,749,304 股 H 股），占本公司 2025

年 2 月 19 日已发行股份约 15.86%及已发行 H 股约 29.35%。诚如要约文件所披

露，要约须待条件获全面达成后方可作实。本公司欣然宣布，于 2025 年 2 月 19

日，所有条件已获达成，而要约在所有方面已成为无条件。

下表列示本公司于 2025 年 2 月 19 日的股权架构及于紧随要约完成后的股

权架构，当中假设（1）所有 H 股（中国建材母公司一致行动集团持有的 H 股除

外）将根据要约交付；及（2）自 2025 年 2 月 19 日起直至要约完成日期（包括

当日）止，本公司的已发行股本将不会发生任何其他变动：

于2025年2月19日 紧随要约完成后

股东名称 占股本总额 占股本总额
股份类别 股份数目 的概约百 股份类别 股份数目 的概约百
分比 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。