公告日期：2024-05-24

证券代码：185811 证券简称：G22宝钢1
关于适用简化程序召开宝山钢铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）
2024年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
宝山钢铁股份有限公司公司债券持有人：

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）分别于2024年4月25日和2024年5月17日召开第八届董事会第三十九次会议和2023年度股东大会，审议通过《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》，同意发行人按照授予价格4.29元/股，回购因发行人2023年业绩考核目标未达成的1,828名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票共131,366,000股；按照授予价格4.29元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动、退休的40名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共3,061,250股；按照授予价格4.29元/股，回购因辞职的3名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共190,000股。上述134,617,250股限制性股票回购后，发行人将进行注销处理。本次回购注销后，发行人注册资本将减少134,617,250元；同时，发行人将对《公司章程》做相应修改。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《宝山钢铁股份有
限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一
期）（低碳转型）募集说明书》及《宝山钢铁股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》的规定，中国国际金融股份有限公司作为宝山钢铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一
期）（低碳转型）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2024年5月28日-2024年6月3日召开适用简化程序的宝山钢铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）2024年第一次债券持有人会
议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：宝山钢铁股份有限公司

（二）证券代码：185811

（三）证券简称：G22 宝钢 1

（四）基本情况：

1、债券名称：宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）（债券简称为“G22 宝钢 1”）；

2、债券期限：本期债券期限为 3 年；

3、发行规模：人民币 5 亿元，债券余额 5 亿元；

4、票面利率：2.68%；

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2022 年 5 月 24
日，本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 5 月 24 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：宝山钢铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）

（三）债权登记日：2024年5月27日

（四）召开时间：2024年5月28日至2024年6月3日

（五）投票表决期间：2024年5月28日至2024年6月3日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年6月3日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中金公司联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权
登记日 2024 年 5 月 27 日交易结束后，登记在册的本期债券持
有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人
代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

（十）中金公司联系方式

邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
27层及 28层

联系人：管文静、石嘉文

联系电话：010-65051166

邮编：100004

邮箱：IB_BGGF_2021Bond@cicc.com.cn

三、会议审议事项

议案1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或……
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