公告日期：2024-06-05

债券代码：185780.SH 债券简称：22 闽高 01
债券代码：185781.SH 债券简称：22 闽高 02
福建发展高速公路股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

一、人员变动的基本情况

2024 年 5 月 30 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下
简称“公司”）召开了 2023 年年度股东大会，会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监事会非职工代表监事。另外，公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，第十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第十届监事会第一次会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

（一）第十届董事会、监事会组成情况

1．第十届董事会成员

董事长：方晓东

副董事长：李晟

董事：杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元

独立董事：李芸、许明、刘宁、陈建华

2．第十届董事会专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

委员：方晓东（召集人）、李晟、陈建华

（2）董事会提名委员会

委员：刘宁（召集人）、许明、方晓东

（3）董事会审计委员会

委员：李芸（召集人）、陈建华、刘宁

（4）董事会薪酬与考核委员会

委员：许明（召集人）、李芸、李晟

3．第十届监事会成员

监事会主席：罗龙晖

监事：陈洁、张瑞环、余根华

职工代表监事：李文海、林元洪、邱路阳

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

（二）高级管理人员、证券事务代表

总经理：钟永元

财务总监、财务负责人：郑建雄

副总经理、董事会秘书：杨帆

证券事务代表：冯国栋

上述人员聘用事项已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，财务总监、财务负责人的聘用事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

上述人员简历如下：

方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾
任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、主任（其间挂职中共福建邵武市委副书记），福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

李晟先生：1976 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。
曾任招商局蛇口工业区有限公司纪委监察室纪检监察员，总经理办公室文秘事务副主管、总经理办公室主任助理、副主任（其间挂职国资委监督管理委员会办公厅秘书一处副处长），党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委委员，纪委副书记。现任招商局公路网络科技
控股股份有限公司党委委员、纪委书记、总法律顾问（首席合规官）。

杨建国先生：1967 年 8 月出生，中共党员，成绩优异的高
级工程师，工学学士。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。

徐梦先生：1967 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任
福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问、首席合规官。

张善金先生：1972 年 5 月出生，中共党员，硕士学历。曾
任福建省交通规划办公室助理工程师、工程师，福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任，福建省交通规划办公室党支部委员……
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