公告日期：2022-04-25

2022 4 21

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文。

目 录

声 明......2
释 义......5
第一节 发行条款 ......9

一、本期债券的基本发行条款...... 9

二、本期债券的特殊发行条款...... 11

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 14
第二节 募集资金运用 ......16

一、本期债券的募集资金规模...... 16

二、本期债券募集资金使用计划...... 16

三、募集资金的现金管理...... 16

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 16

五、募集资金专项账户管理安排...... 17

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 17

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 18

八、前次公司债券募集资金使用情况...... 18
第三节 发行人基本情况 ......20

一、发行人概况...... 20

二、发行人历史沿革情况...... 21

三、发行人的股权结构...... 22

四、发行人的重要权益投资情况...... 22

五、发行人的治理结构等情况...... 27

六、发行人董事、高级管理人员的基本情况...... 33

七、发行人主营业务情况...... 34

八、其他与发行人主体相关的重要情况...... 55
第四节 财务会计信息 ......56

一、发行人财务报告总体情况...... 56

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 63

三、发行人财务状况分析...... 72
第五节 发行人信用情况 ......95

一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 95

二、发行人其他信用情况...... 97
第六节 备查文件 ......111

释 义

公司、发行人、中国华 中国华电集团有限公司（原名“中国华电集团公司”，2017
电、华电集团、集团公司 指 年 12 月 26 日获国资委批复由全民所有制企业改制为国有独
资公司，并更名“中国华电集团有限公司”）

《公司章程》 指 《中国华电集团有限公司章程》

公司董事会 指 中国华电集团有限公司董事会

本次债券 指 中国华电集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券

本期债券 指 中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）

本次发行 指 本次债券的发行

本期发行 指 本期债券的发行

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券发行而制作的《中
募集说明书 指 国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）募集说明书》

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中国
募集说明书摘要 指 华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）募集说明书摘要》

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

财政部 指 中华人民共和国财政部

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上交所 指 上海证券交易所

承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。