公告日期：2025-01-17

债券代码：185722 债券简称：22 锡创 K1
关于

无锡创业投资集团有限公司

（住所：无锡兴源北路 401 号）

审计机构变更进展的受托管理事务临时报告
债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二五年一月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《关于无锡创业投资集团有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及无锡创业投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

1、债券简称：22 锡创 K1

2、债券代码：185722

3、发行总额：4 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.88%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 4 月 28 日

8、付息日：2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。
9、兑付日：本期债券的到期日为 2027 年 4 月 28 日（如遇法定
节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
10、担保情况：本期债券由无锡产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。

二、本期债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响
（一）本次变更审计机构基本情况

因原审计机构服务合同期限届满，根据公司的统一安排及正常业务开展需求，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告的审计机构。

本次中介机构变更已通过公司内部有权决策机构的决策程序，该项变更决策程序符合公司的有关规定，不涉及触发召开债券持有人会议事项。

相关事项已于 2024 年 10 月 12 日披露《无锡创业投资集团有限
公司关于公司审计机构变更的公告》。

（二）本次变更审计机构进展

1、工作移交办理情况

截至临时公告出具日，变更前后的会计师事务所已完成相应的移
交办理工作，公司已于 2025 年 1 月 14 日与中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）签订《审计业务委托合同》。

2、原中介机构停止履职时间，新任中介机构开始履职时间

原中介机构履职时间自公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协议聘期到期之日止，新任中介机构开始履职时间自公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订协议之日起。

（三）影响分析

本次审计机构变更，属于公司日常经营活动范围，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

发行人已于 2025 年 1 月 15 日就上述事项发布《无锡创业投资集
团有限公司关于公司审计机构变更进展的公告》。

东吴证券作为 22 锡创 K1 债券的受托管理人，为充分保障债券
投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

东吴证券后续将密切关注 22 锡创 K1 债券的本息偿付情况以及
其他可能对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《无锡创业投资集团有限公司 2022 年……
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