公告日期：2023-11-02

债券代码：115556 债券简称：23 辽港 01

债券代码：185824 债券简称：22 辽港 03

债券代码：185699 债券简称：22 辽港 02

中国国际金融股份有限公司关于

辽宁港口股份有限公司三分之一以上董事发生变动的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 辽港 02，债券代码：185699）、辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 辽港 03，债券代码：185824）和辽宁港口股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 辽港 01，债券代码：115556）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行
人于 2023 年 10 月 31 日发布的《辽宁港口股份有限公司关于三分之一以上董事
发生变动的公告》，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2023 年初，辽宁港口股份有限公司共有 9 名董事，任职情况如下：

姓名 职务

王志贤 董事长、执行董事

周擎红 非执行董事

司政 非执行董事

魏明晖 执行董事、总经理

徐颂 非执行董事

杨兵 非执行董事

姓名 职务

程超英 独立非执行董事

刘春彦 独立非执行董事

罗文达 独立非执行董事

（二）人员变动的原因和依据

2023 年 9 月 6 日，发行人董事会收到徐颂先生的书面辞呈，由于工作变动
原因，徐颂先生申请辞去公司非执行董事及战略发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，徐颂先生的辞呈自送达董事会之日起生效，同时，徐颂先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2023 年 8 月 11 日，发行人董事会收到周擎红先生提交的书面辞呈。由于周
擎红先生已达到法定退休年龄的原因，周擎红先生申请辞去公司非执行董事、战略发展委员会及审核委员会委员职务。上述人员的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，周擎红先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

2023 年 6 月 15 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于辽
宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案》《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，选举王志贤先生、魏明晖先生为执行董事，选举周擎红先生、徐鑫……
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