公告日期：2023-10-31

证券代码：601880/2880 证券简称：辽港股份

债券代码：115556 债券简称：23 辽港 01
债券代码：185824 债券简称：22 辽港 03
债券代码：185699 债券简称：22 辽港 02
辽宁港口股份有限公司关于

三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应

的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2023 年初，辽宁港口股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）共有 9 名董
事，任职情况如下：

姓名 职务

王志贤 董事长、执行董事

周擎红 非执行董事

司政 非执行董事

魏明晖 执行董事、总经理

徐颂 非执行董事

杨兵 非执行董事

程超英 独立非执行董事

刘春彦 独立非执行董事

罗文达 独立非执行董事

（二）人员变动的原因和依据

2023 年 9 月 6 日，本公司董事会收到徐颂先生的书面辞呈，由于工作变动原因，徐
颂先生申请辞去公司非执行董事及战略发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，
徐颂先生的辞呈自送达董事会之日起生效，同时，徐颂先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2023 年 8 月 11 日，本公司董事会收到周擎红先生提交的书面辞呈。由于周擎红先
生已达到法定退休年龄的原因，周擎红先生申请辞去公司非执行董事、战略发展委员会及审核委员会委员职务。上述人员的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，周擎红先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

2023 年 6 月 15 日，本公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于辽宁港口股
份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案》《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，选举王志贤先生、魏明晖先生为执行董事，选举周擎红先生、徐鑫先生、徐颂先生、杨兵先生为非执行董事，选举刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生为独立非执行董事。任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。

本公司董事会于 2023 年 1 月 6 日收到司政先生提交的书面辞呈。由于已达到法定
退休年龄（退二线）的原因，司政先生提请辞去其所担任的公司非执行董事及战略发展委员会委员职务。司政先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，司政先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

（三）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具日，公司董事任职情况如下：

姓名 ……
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