公告日期：2025-08-19

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于重大资产抵质押的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2025年8月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10.00亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

发行人已于第3年末放弃发行人赎回选择权，并行使发行人调整票面利率选择权，部分投资人行使投资者回售选择权，发行人对回售部分债券进行转售。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2025年8月12日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于重大资产抵质押的公告》（以下简称“公告”），发行人新增抵质押资产价值超过发行人上年末净资产10%，具体内容如下：

“（一）单次抵质押情况

西湖电子集团有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日向控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）借款24.00亿元。

公司现将持有杭州杭盟管理咨询合伙企业（有限合伙）86.0065%合伙份额质押给杭州资本作为前述24.00亿元借款的担保措施。截至2025年5月末，本次质押的股权交易对价为32.81亿元，本次质押资产规模超过公司上年末净资产10%。

1、抵质押物情况

（1）抵质押物交易对价

截至2025年5月末，本次质押的杭州杭盟管理咨询合伙企业（有限合伙）86.0065%合伙份额交易对价为32.81亿元。

（2）公开市场价格

杭州杭盟管理咨询合伙企业（有限合伙）为非上市公司，无公开市场价格。

（3）标的公司的情况

1 公司名称：杭州杭盟管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2 成立时间：2024年11月15日。

3 注册资本：366，600 万元。

4 西湖电子集团有限公司持合伙份额比例：截至本报告出具日公司持有杭州杭
盟管理咨询合伙企业（有限合伙）86.0065%合伙份额。

5 主要业务及其最近一年开展情况：杭州杭盟管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要从事股权投资，其主要资产为持有杭州盈德气体有限公司 19.55%股杈。

6 杭州杭盟经营范围：一般项目：企业管理咨询；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；控股公司服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；社会经济咨询服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可……
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