公告日期：2022-06-15

债券简称：22 鄂投 01 债券代码：185598.SH
湖北省联合发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）2022 年度第二次受托管理事务临时报告
受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《湖北省联合发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《湖北省联合发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“公司”、“联发投”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

根据发行人于 2022 年 6 月 6 日披露的《湖北省联合发展投资集团有限公司
重大资产重组公告》，发行人拟进行重大资产重组，具体情况如下：

（一）重大资产重组的背景和目的

2021 年 12 月 6 日，湖北省委、省政府召开省属国资国企改革推进会，湖北
省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”或“公司”）作为深化国资国企改革的首批企业，与湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“清能集团”）、湖北省宏泰城市发展有限公司（以下简称“宏泰城发”）“四企合一”，组建了新的湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）。新联投被省委省政府赋予“三全三商”的职责使命：即“科技园区、产业园区、功能园区全生命周期运营商”“城市更新全产业链综合服务商”和“工程建设全领域总承包商”。

2021 年 12 月 23 日，省委省政府专门听取湖北联投改革重组工作汇报时指
出，新联投“三全三商”功能定位，是集上海临港、上海城建和上海建工“三大集团”职责于一体，要“聚焦主责主业，持续增强核心竞争力和整体实力”；12月 30 日下午，王忠林省长调研湖北联投，要求新联投“加快突破营收千亿元大关，争当省属企业国资国企改革排头兵”。省委省政府的关心厚爱，体现出对湖北联投过去发展成果的充分肯定，和对湖北联投下一步转型发展的坚定信心。
本轮省属国资国企改革工作有利于深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，全面落实国有企业改革三年行动决策部署，推动国有资本和国有企业做强做优。为深入推进改革重组，确保改出活力、改出动力、改出效能，同时切实保障联发投债券投资人的利益，拟将湖北工建、清能集团、宏泰城发等 8 家公司股权、1 家合伙企业财产份额以资产置换及现金收购的方式注入联发投，同时剥离以湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投”）为主的 7 家公司股权。

（二）交易对方情况

公司名称：湖北联投集团有限公司

统一社会信用代码：91420000082319604J

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 17 层

法定代表人：刘俊刚

注册资本：310,000 万元人民币

设立时间：2013 年 11 月 6 日

经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资；自有资产管理业务及资本运作；土地开发及整理；园区建设；风险性投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）；国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外）

湖北联投控股股东、实际控制人均为湖北省国资委。湖北联投为联发投关联方，作为第一大股东持股联发投 38.66%，股权关系如下：

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

100%

湖北联投集团有限公司

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