公告日期：2025-03-10

证券代码：185578 证券简称：22苏新02

关于召开苏州苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会
议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
苏州苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）持有人：

根据《苏州苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”及《苏州苏高新集团有限公司2020年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），现定于2025年3月24日召开苏州苏高新集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：苏州苏高新集团有限公司

（二）证券代码：185578

（三）证券简称：22 苏新 02

（四）基本情况：苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行金额为 10.00 亿元，票
面利率 3.30%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。截至公告日，本期债券已完成回
售登记及票面利率调整。本次回售金额 9.40 亿元，回售资金兑
付日为 2025 年 3 月 17 日。回售结束后剩余债券余额为 0.60 亿
元。本期债券票面利率调整为 1.35%，并在存续期的后 2 年（2025
年 3 月 17 日至 2027 年 3 月 16 日）固定不变。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：苏州苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：东吴证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年3月21日

（四）召开时间： 2025年3月24日

（五）投票表决期间：2025年3月24日 至 2025年3月24日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议以非现场方式召开，债券持有人将本通知下文中要求的表决材料邮件送达或邮寄至受托管理人处，即视为出席会议（注：邮寄在途期间，邮件与邮寄具有同等效力，受托管理人收悉邮件即可视为出席会议）

（八）表决方式是否包含网络投票：否

投票及表决方式：采取记名方式投票表决。

债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下
同）均有同等约束力。

（九）出席对象：除法律、法规和规则另有规定外，于债
权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记在册的本期债券之债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东、担保人或发行人、上述发行人股东、本次债券保证人的关联企业。

三、会议审议事项

议案1：关于苏州苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）提前兑付的议案

苏州苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人：

苏州苏高新集团有限公司（以下简称“发行人”）于2022年3月17日发行金额为10.00亿元的苏州苏高新集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”），债券简称为“22苏新02”，债券代码为
“185578”，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券在存续期内前3年（2022年3月17日至2025年3月16日）票面利率为3.30%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为1.35%，并在存续期的后2年（2025年3月17日至2027年3月16日）固定不变。
“22苏新02”债券持有人于回售登记期2025年2月17日-
2025年2月19日）内对其所持有的全部“22苏新02”登记回售，
回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22苏新02”(债券代码：185578)回售有效期登记数量为940,000手，回售金额为940,000,000.00元。

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