公告日期：2023-11-28

证券代码：600848 证券简称：上海临港
债券代码：185539 债券简称：G22临债1
债券代码：185540 债券简称：G22临债2
瑞银证券有限责任公司

关于

上海临港控股股份有限公司
国有股权无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更的临时受托管理事务
报告

发行人：

住所：上海市松江区莘砖公路668号3层

债券受托管理人：

瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-
F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元

2023 年 11 月

重要声明

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“上海临港”、“上市公司”或“目标公司”）以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。

瑞银证券有限责任公司关于上海临港控股股份有限公司国有股权无 偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更的临时受托管理事务
报告

瑞银证券作为上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“G22临债1”，债券代码“185539”）及上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“G22临债2”，债券代码“185540”，与“G22临债1”合称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券存续期内重大事项报告如下：
一、本次国有股权无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更的基本情况

（一）本次无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更概述

2019年8月28日，公司股东上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）签署了《投票权委托协议》（以下简称“原协议”），漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的公司749,489,779 股股份（分红送转后为 899,387,735股股份，占公司股份总数的比例为 35.65%）对应的全部投票权委托给临港资管
行使。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日披露的《关于股东签署<投票权委
托协议>的公告》（公告编号： 临 2019-042 号）。

公司于2023年11月20日收到公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有
限公司（以下简称“临港集团”）发来的《关于无偿划转临港资管及浦江公司所持上海临港股票至临港集团的函》，临港集团与临港资管、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）分别签署了《股份无偿划转协
议》，临港集团拟通过国有股权无偿划转的方式受让临港资管持有的公司
484,167,738股股份（占公司总股本的19.19%）、浦江公司持有的公司108,252,861
股股份（占公司总股本的4.29%）。同时，临港集团与临港资管、漕总公司签署《三方协议》，漕总公司终止将持有的公司899,387,735股股份（占公司总股本的35.65%）所对应的投票权委托给临港资管，并将上述投票权委托给临港集团行使。

本次无偿划转及投票权委托变更前，公司控股股东为临港资管，实际控制人为临港集团，临港集团未直接持有上海临港股份。本次无偿划转及投票权委托变更前的股权结构如下：

本次无偿划转及投票权委托变更事项完成后，临港集团将直接持有公司592,420,599 股股份，并拥有公司899,387,735 股股份对应的……
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