公告日期：2024-03-26

国 律师（上 ）事务所

关 于

东吴 券 份 公司

0 年 向专业 公开发 公司债券
（ 二 ）（品 一）

0 年 一 债券 人会

所 关

之

律意 书

上 市北京 968 号嘉地中心 27 层 ：200041

27 F , Ga de S a e, N . 968 We Be g R ad, S a g a 200041, C a

/Te : +86 21 5234 1668 传 /Fa : +86 21 5243 3323

址/Web e: :// .g a da .c .c

2024 年 3 月

国 律师（上 ）事务所

关于东吴 券 份有 公司 0 年 向专业投 公开发 公司
债券（ 二期）（品 一）

0 年 一 债券持有人会

所 关

之 律意 书

：东吴 券 份有 公司

国 律师（上）事务所接受东吴券份有公司（以下 “发人”、
“东吴 券”） 委托，担任东吴 券 2021 年 向专业投 公开发 公司债
券发事 （以下 “本发 ”） 专 律 ， 根据《中华人
共和国 券》《中华人共和国公司》《中华人共和国券》《公司债
券发与交易 办》 律、 及律则有关 ，就东吴券 2022
年向专业投 公开发公司债券（二期）（品一）（以下 “本期债券”）
2024 年 一 债券持有人会 （以下 “本 债券持有人会 ”）所 及 召
会人员 、召、召开 序、 决序和果有关事宜出具本律意
书。

一 引

本所律师依据本 律意 书出具日以前已发 或存在 事实和我国

律、 和中国 会有关 定发 律意，并明如下：

（一）本所律师已严履 定 ， 循了勤勉尽和实信原则，对
与出具本 律意书有关所有文件料及 了审查判断，对发人

为以及本 发 合、合、 实、有效 了充分核查 ，保本律
意书不存在假 、导性 及大 。

（二）本所律师同意将本律意书作为发人本发 律文件， 同
其他发 材料一同上报，并愿意对本律意书 实性、准性、完整性承担应 律任。

（三）本所律师同意发人分或全在本发文件中 引或按中国
会、上 券交易所审核、 引本律意书内容。

（四）发人及关方保：其已向本所律师提供了为出具本律意书
所必 实、完整、有效原始书材料、副本材料或口头 。

（五）对于本律意书关 又无得到 据支持事实，本
所律师依 于有关政府 、发人或其他有关单位出具 明文件。

（六）本所律师仅就发 人本 发 合 性及 关 律 发 意
，不对发人参与本发所及会、审、 产估、信 专业
事发 意。本所在本律意 书中对有关会报、审、信 和产
估报告中某些数据或 引， 本所律师明 意 以外，并不意味
本所对 些数据、 实性和准性做出任何明或 保，对于
些文件内容，本所律师并不具备核查和做出价 当 。

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本律意书作任何 或明。
（八）本律意书，仅供发人为本发之 使，不得作其他任何 。

二 义

另有明，本律意 书中关 具有以下定含义：

发 人、公司、东吴 券 指 东吴 券 份有 公司

本所、国 指 国 律师（上 ）事务所

本 债券 指 东吴 券 份有 公司2021年 向专业投 公开发
公司债券

本期债券 ……
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