公告日期：2023-12-25

债券简称：22 山招 Y1 债券代码：185499.SH
债券简称：21 山招 Y3 债券代码：188489.SH
债券简称：21 山招 Y2 债券代码：188251.SH
债券简称：21 山招 Y1 债券代码：188044.SH
关于山东招金集团有限公司董事及监事变动的
临时受托管理事务报告

发行人

山东招金集团有限公司

山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东招金集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券受托管理协议》、《山东招金集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《山东招金集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东招金集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东招金集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次可续期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、可续期公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2207 号”文注册通过，山东招金集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“招金集团”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债券。
2021 年 4 月 26 日发行人成功发行山东招金集团有限公司公开发行 2021 年
可续期公司债券（第一期）（债券简称：21 山招 Y1，债券代码：188044），发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年。

2021 年 6 月 28 日发行人成功发行山东招金集团有限公司公开发行 2021 年
可续期公司债券（第二期）（债券简称：21 山招 Y2，债券代码：188251），发行规模为 5 亿元，期限为 3+N 年。

2021 年 8 月 16 日发行人成功发行山东招金集团有限公司公开发行 2021 年
可续期公司债券（第三期）（债券简称：21 山招 Y3，债券代码：188489），发行规模为 5 亿元，期限为 3+N 年。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]221 号”文注册通过，山东招金集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的可续期公司债券。

2022 年 3 月 14 日发行人成功发行山东招金集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：22 山招 Y1，债券代码：185499），发行规模为 8 亿元，期限为 3+N 年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
二、重大事项

发行人于 2023 年 12 月 20 日披露了《山东招金集团有限公司关于公司董事
及监事变动的公告》。具体内容如下：

根据招远市人民政府任免通知（招政任〔2023〕24 号），李宜三同志不再担任发行人董事职务，委派姜桂鹏、冷启龙同志担任发行人董事。

发行人已召开职工代表大会，决议通过免去姜宝涛公司职工监事职务，选举朱英晓为发行人职工监事的决议。

发行人已召开股东会，并作出如下决议：免去李宜三公司董事职务，委派姜桂鹏、冷启龙为公司董事，与原董事翁占斌、王乐译、栾文敬共同组成新一届董事会。免去董事长翁占斌法定代表人职务，由发行人总经理王乐译担任公司法定代表人。同意职工代表大会免去姜宝涛公司职工监事职务，选举朱英晓为公司职工监事，与原监事王晓杰、李振武共同组成新一届监事会。

（一） 原董事及监事人员情况

本次变更前，发行人原董事及监事情况如下：

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