公告日期：2026-01-06

债券代码：188162.SH 债券简称：21 紫金 02
债券代码：188495.SH 债券简称：21 紫金 03
债券代码：185486.SH 债券简称：22 紫金 01
债券代码：115350.SH 债券简称：23 紫金 K1
债券代码：115808.SH 债券简称：23 紫金 G1
债券代码：240996.SH 债券简称：24 紫金 K1
债券代码：241356.SH 债券简称：24 紫金 K2
债券代码：242659.SH 债券简称：25 紫金 K1
债券代码：242830.SH 债券简称：25 紫金 K2
债券代码：243009.SH 债券简称：25 紫金 K3
国投证券股份有限公司

关于紫金矿业集团股份有限公司

董事会换届选举、取消监事会及聘任高级管理人员的
临时受托管理事务报告

发行人

Zijin Mining Group Company Limited

（福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二六年一月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件以及紫金矿业集团股份有限公司出具的相关说明文件或提供的相关资料等，由受托管理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人出具的相关说明文件或提供的资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

国投证券作为“21紫金02”、“21紫金03”、“22紫金01”、“23紫金K1”、“23紫金G1”、“24紫金K1”、“24紫金K2”、“25紫金K1”、“25紫金K2”、“25紫金K3”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则及《债券受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：
一、本次重大事项

根据紫金矿业集团股份有限公司近期公告的《紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》《紫金矿业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》《紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》，发行人董事会完成换届选举、取消监事会以及聘任高级管理人员，具体情况如下：

（一）董事会换届选举情况

发行人第八届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《紫金矿业集团股份有限公司章程》等有关规定，经发行人2025年11月28日召开的第八届董事会2025年第18次临时会议、2025年12月9日召开的第八届董事会2025年第19次临时会议、2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，选举邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建为公司第九届董事会非独立董事；选举吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为公司第九届董事会独立董事。任期均为三年。

经发行人2025年12月29日召开的职工代表大会民主选举，选举谢雄辉为发行人第九届董事会职工董事，其与股东会选举产生的其他董事……
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