公告日期：2024-06-06

债券代码：188161.SH 债券简称：21 紫金 01
债券代码：188162.SH 债券简称：21 紫金 02
债券代码：188495.SH 债券简称：21 紫金 03
债券代码：185486.SH 债券简称：22 紫金 01
债券代码：185806.SH 债券简称：22 紫金 02
债券代码：115350.SH 债券简称：23 紫金 K1
债券代码：115808.SH 债券简称：23 紫金 G1
紫金矿业集团股份有限公司

Zijin Mining Group Company Limited

（福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号）

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2024 年 6 月

重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告，报告期是指 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明......1

目录......2

第一节 公司债券概况......3

第二节 受托管理人履职情况......19

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......21

第四节 发行人债券募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......24

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......27

第六节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......28

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......29

第八节 公司债券的本息偿付情况......30

第九节 债券持有人会议召开情况......31

第十节 发行人出现重大事项的情况......32
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况以及受托管理人采取的
应对措施及相应成效......33

第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......34

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：紫金矿业集团股份有限公司

英文名称：Zijin Mining Group Company Limited

二、债券核准文件及核准规模

（一）紫金矿业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券基本情况

经中国证监会于 2021 年 4 月 29 日印发的批复（证监许可〔2021〕1532 号）
注册，发行人获准面向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过人民币 90 亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过 10 亿元。

2021 年 6 月 3 日，发行人面向专业投资者成功发行规模 15 亿元的“紫金矿
业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”及规模 5 亿元的“紫金矿业集团股份……
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