公告日期：2023-02-22

持有人会议通知

证券代码：185459 证券简称：22钱江01
关于召开杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持
有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券持有人

根据《杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《杭州市钱江新城投资集团有限公司公开发行2021年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，现定于2023年3月13日召开杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：杭州市钱江新城投资集团有限公司

（二）证券代码：185459

（三）证券简称：22 钱江 01

（四）基本情况：发行人于 2022 年 3 月 11 日公开发行金额
为 12.00 亿元的本期债券，票面利率为 2.99%，期限 5（3+2）年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行

持有人会议通知

人赎回选择权和投资者回售选择权，本期债券主承销商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年3月10日

（四）召开时间： 2023年3月13日 15:00-17:00

（五）投票表决期间：2023年3月13日至 2023年3月15日
（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2023年3月15日17:00前将表决票(参见附件四)以彩色电子扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱lilei5@citics.com，以指定邮箱收到邮件时间为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的“22钱江01”全体债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权。2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，

持有人会议通知

但没有表决权，并且其代表的本期债券数不计入出席债券持有人会议的出席数：(1)债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；(2)上述发行人股东及发行人的关联方。3、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。4、资信评级机构可以应召集人邀请列席债券持有人现场会议，持续跟踪发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等的资信情况，及时披露跟踪评级报告。5、债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，应当回避表决。

三、会议审议事项

议案1：关于子公司无偿划转的议案

议案内容见附件一

议案2：关于杭州市城市建设投资集团有限公司承继杭州市钱江新城投资集团有限公司存续期全部公司债的议案

议案内容见附件二

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，参见附件四）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。

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