公告日期：2024-08-29

债券代码：185431.SH 债券简称：22 北方 01
中国北方工业有限公司董事长发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）本次人员变动原因

2024 年 7 月 24 日，中国北方工业有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）召开 2024 年第一次股东会会议及第二届董事会第十二次会 议，分别审议通过《关于中国北方工业有限公司董事调整的议案》和 《关于选举中国北方工业有限公司董事长的议案》，程福波同志任中 国北方工业有限公司董事、董事长。

（二）本公司原相关人员任职情况

刘石泉，原本公司董事、董事长，现不再担任公司董事、董事长。
（三）新任人员聘任安排及基本情况等

1. 公司新聘任人员任职情况

姓 出生年 任职 持有发 持有发
名 职务 性别 月 任期起始 终止 行人股 行人债
份情况 券情况

程 中国北方工业有限公 1970年9 2024 年 7

福 司董事、董事长 男 月 月 - 0 0
波

2. 公司新聘任人员简历

姓名 主要工作经历

曾任中国商用飞机有限责任公司副总经理，陕西省副省长，陕西省委常
程福波 委、组织部部长等职，2022 年任广东省委常委、组织部部长。现任中
国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记，中国北方工业有限公司董

姓名 主要工作经历

事长。

3. 公司人事变动批准及备案情况

截至本文件公告之日，公司正在履行工商登记变更程序。

二、影响分析

本次公司董事长的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次人员变动对公司董事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国北方工业有限公司董事长发生变动的公告》之盖章页）

中国北方工业有限公司
年 月 日

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