公告日期：2025-04-29

债券代码： 185416.SH 债券简称： 22 鲁铁 01
债券代码： 185417.SH 债券简称： 22 鲁铁 02
中信证券股份有限公司关于

山东铁路投资控股集团有限公司

董事会成员以及审计机构变更的

受托管理事务临时报告

发行人

山东铁路投资控股集团有限公司

（住所：山东省济南市历下区坤顺路 1567 号）

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 4 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）承销协议》（以下简称“债券受托管理协议”）《山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司（第一期）债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件，以及山东铁路投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由山东铁路投资控股集团有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 12 日出具的“证监许可〔2021〕
3256 号”无异议函，山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“山东铁投”、“发行人”或“公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元的公司债券。

2022 年 3 月 10 日，发行人成功发行了山东铁路投资控股集团有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称“22 鲁铁 01”，债券代码“185416.SH”；品种二债券简称“22 鲁铁 02”，债券代码“185417.SH”）。
品种一发行规模为 12 亿元，期限为 5 年期；品种二发行规模为 3 亿元，期限为
10 年期。截至目前，22 鲁铁 01、22 鲁铁 02 尚在存续期内。

二、重大事项

1、关于董事会成员以及审计机构变动事项

2025 年 4 月 25 日，发行人发布了《山东铁路投资控股集团有限公司关于变
更董事会成员以及审计机构的公告》，披露了发行人董事会成员以及审计机构发生变动的相关情况。具体公告内容如下：

“

一、人员变动的基本情况

（一）任职人员基本情况

职位 变更前成员 变更后成员

王卫中、高立平、高燕、臧 王卫中、高立平、乐江华、

董事会成员 文宁、曹凯、王在新、孙国 曹凯、王在新、孙国茂、沙

茂 有维

（二）人员任免安排及基本情况

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《山东省国资委关于臧文宁免职的通知》，决定免去臧文宁山东铁路投资控股集团有限公司外部董事职务。

根据中国共产党山东省委员会下发的《中共山东省委关于高燕同志免职的通知》，决定免去高燕山东铁路投资控股集团有限公司董事职务。

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《山东省国资委关于乐江华任职的通知》，山东省国资委决定委派乐江华任山东铁路投资控股集团有限公司董事。

根据山东铁路投资控股集团有限公司二届一次职工代表大会选举结果，沙有维任山东铁投资控股集团有限公司职工董事。

（三）新聘任人员基本情况

乐江华，1968 年 2 月生，中共党员，中央党校硕士学历。曾任东明县委组
织部秘书、秘书科科长，菏泽地区（市）财政局、地委办公室科员、副主任科员、主任科员、综合室副主任，山东省第一地质矿产勘查院党委委员、副院长，省地质矿产勘查开发局办公室副主任、调研员，省地质矿产勘查开发局监察室主任，鲁南地质工程勘察院党委书记、副院长，省地质矿产勘查开发局党委委员并继续兼任鲁南院职务，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、董事，2025 年 1……
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