公告日期：2026-02-03

债券简称：12 中交 03 债券代码：122175.SH
债券简称：19 中交 G4 债券代码：155606.SH
债券简称：21 交建 Y2 债券代码：188423.SH
债券简称：21 交建 Y4 债券代码：185156.SH
债券简称：22 交建 Y2 债券代码：185397.SH
债券简称：23 交 YK03 债券代码：240378.SH
债券简称：24 交建 K1 债券代码：241473.SH
债券简称：24 交建 K2 债券代码：241474.SH
债券简称：24 交 YK01 债券代码：242063.SH
债券简称：24 交 YK02 债券代码：242064.SH
债券简称：25 交 YK01 债券代码：242995.SH
债券简称：25 交 YK02 债券代码：242996.SH
债券简称：25 交 YK03 债券代码：243149.SH
债券简称：25 交 YK04 债券代码：243150.SH
债券简称：25 交 YK05 债券代码：243265.SH
债券简称：25 交 YK06 债券代码：243266.SH
债券简称：25 交 YK07 债券代码：243384.SH
债券简称：25 交 YK08 债券代码：243385.SH
债券简称：25 交 YK10 债券代码：243485.SH
债券简称：25 交 YK11 债券代码：243835.SH
债券简称：25 交 YK12 债券代码：243836.SH
债券简称：25 交建 K1 债券代码：244417.SH
债券简称：25 交建 K2 债券代码：244418.SH
中国交通建设股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事变动情况

（一）事项背景及原因

本公司于2026年1月12日召开第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事候选人，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事候选人，陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。第六届董事
会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》。选举宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事，陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立非执行董事。

2026年1月30日，公司召开职工代表大会，会议一致同意选举杨向阳先生为公司第六届董事会职工董事，与公司2026年第一次临时股东会选举的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会换届之日止。

（二）新任人员基本情况

高春雷先生，1966 年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事、中交集团外……
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