公告日期：2022-06-22

债券代码:155597.SH 债券简称： 19 民生 G1
163232.SH 20 民生 G1
185289.SH 22 民生 C1
民生证券股份有限公司
关于公司三分之一以上董事发生变动的公告
一、 人员变动的基本情况
（一） 人员变动情况
因公司第三届董事会任期届满， 2022 年 5 月 7 日， 经公司
2021 年度股东大会审议通过， 选举刘国升、 李书孝担任公司第
四届董事会非独立董事， 张喜芳、 陈基建不再担任公司非独立董
事； 选举汤欣担任公司第四届董事会独立董事， 王秀丽不再担任
公司独立董事， 除上述三名董事变动外， 第四届董事会成员与第
三届董事会成员一致。
冯鹤年先生原系公司董事， 因无法履行相关职责， 为保证公
司正常经营、 业务有序开展， 2022 年 6 月 17 日， 经公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过， 免去冯鹤年先生董事职务， 选
举景忠先生为公司非独立董事， 任期至第四届董事会任期届满为
止。
根据《 上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1
号——公司债券持续信息披露》 ， 公司三分之一以上董事发生变
动的， 应当进行信息披露。 自 2022 年以来， 公司四名董事发生
变动， 达到上述信息披露标准。
（二） 新任董事的基本情况
景忠先生， 毕业于郑州工学院（现郑州大学）， 学士学位。
历任郑州市证券公司职员； 黄河证券有限责任公司电脑中心总经
理； 民生证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总监、
民生证券股份有限公司副总裁、 信息技术总监、 首席信息官等。
现任民生证券股份有限公司董事（代行董事长）、 执行委员会委
员、 副总裁、 合规总监。
刘国升先生， 毕业于武汉大学， 经济学硕士， 高级会计师。
历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监； 泛海控股股份有限
公司财务总监。 现任泛海控股股份有限公司执行副总裁、 财务总
监； 民生证券股份有限公司董事。
李书孝先生， 毕业于北京大学， 硕士研究生。 历任中国五矿
集团公司企业规划发展部部门经理； 五矿地产控股有限公司企划
部副总经理； 泛海控股股份有限公司金融管理总部总裁、 战略发
展管理总部总裁等。 现任泛海控股股份有限公司副总裁、 风险控
制总监兼战略发展管理总部部门总裁； 民生证券股份有限公司董
事； 亚太财产保险有限公司董事； 武汉中央商务区股份有限公司
副总裁； 民生金服控股有限公司总裁。
汤欣先生， 毕业于中国人民大学， 博士研究生。 历任北京大
学法学院博士后流动站博士后、 清华大学法学院讲师、 副教授，
现任清华大学法学院教授、 商法研究中心主任、 清华大学全球私
募股权研究院副院长； 民生证券股份有限公司独立董事、 中国人
寿股份有限公司独立董事、 嘉实基金管理有限公司独立董事。
（三） 人员变动所需程序及其履行情况
公司选举景忠先生、 刘国升先生、 李书孝先生、 汤欣先生为
公司董事， 已履行了相关审议程序， 上述人员变动后的公司治理
结构符合《 公司法》、《 公司章程》 等有关规定。
二、 影响分析和应对措施
公司上述人员变动对公司治理、 日常管理、 生产经营及偿债
能力无重大不利影响， 公司目前各项业务经营平稳正常。 如有新
的进展且涉及公告事项时， 公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
民生证券股份有限公司
2022 年 6 月 22 日

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