公告日期：2025-03-20

证券代码：601390.SH/0390.HK 证券简称：中国中铁
债券代码：163640.SH 债券简称：20铁工Y4
债券代码：188193.SH 债券简称：21铁工Y2
债券代码：188427.SH 债券简称：21铁工02
债券代码：185262.SH 债券简称：22铁工02
中国国际金融股份有限公司

关于中国中铁股份有限公司执行董事、董事长、
法定代表人辞职以及公司董事长、法定代表人
变更的临时受托管理事务报告

北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2025 年 3 月

重 点 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露（2023 年修订）》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定、中国中铁股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所做承诺或声明。

中国国际金融股份有限公司

关于中国中铁股份有限公司执行董事、董事长、法定代表人辞 职以及公司董事长、法定代表人变更的临时受托管理事务报告
中国中铁股份有限公司发行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理
人的公司债券包括：20 铁工Y4、21 铁工Y2、21 铁工 02、22 铁工 02。

中国国际金融股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露（2023 年修订）》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定, 现就中国中铁股份有限公司执行董事、董事长、法定代表人辞职以及公司董事长、法定代表人变更的情况报告如下:

一、重大事项情况

（一）《中国中铁股份有限公司关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告》

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 12 日收到执
行董事、董事长、法定代表人陈云先生的书面辞职报告。陈云先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去执行董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任及委员、董事会提名委员会主任及委员职务。辞职后，陈云先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。陈云先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与本人辞任有关的其他事宜需提请公司股东关注。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，陈云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

（二）《中国中铁股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第八次会议。会议均以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于解聘陈文健先生中国中铁股份有限公司总裁职务的议案》和《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，同意因职务调整解聘陈文健先生的公司总裁职务，选举陈文健先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为陈文健先生。

陈文健先生的简历如下：

陈文健先生，无曾用名/别名，正高级工程师，现任公司党委书记、董事长，董事会战略与投资委员会主任、董事会提名委员会主任、董事会安全健康环保委员会主任；同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委书记、董事长。陈先
生 2007 年 1 月至 2014 年 9 月任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014 年 9
月至 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。