公告日期：2023-06-29

中信建投证券股份有限公司

关于

如皋市城市产业发展集团有限公司

董事、监事发生变动

的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 如皋 01 债券代码：185055.SH

债券简称：22 如皋 01 债券代码：185239.SH

债券简称：22 如皋 02 债券代码：185575.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 6 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《如皋市城市产业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《如皋市城市产业发展集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及如皋市城市产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况
（一）21 如皋 01（185055.SH）

1、发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司；

2、债券名称：如皋市城市产业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：21 如皋 01；

4、发行总额：人民币 4.00 亿元；

5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、发行利率：4.10%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；

9、起息日期：2021 年 11 月 26 日。

（一）22 如皋 01（185239.SH）

1、发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司；

2、债券名称：如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：22 如皋 01；

4、发行总额：人民币 4.00 亿元；

5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、发行利率：3.80%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；

9、起息日期：2022 年 1 月 17 日。

（三）22 如皋 02（185575.SH）

1、发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司；

2、债券名称：如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）；

3、债券简称：22 如皋 02；

4、发行总额：人民币 3.50 亿元；

5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、发行利率：3.80%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+；

9、起息日期：2022 年 3 月 25 日。

二、重大事项

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人原董事会成员为：魏志兵、刘宇德、曹寅、张敏、葛拥军、邹晓燕。发行人原监事会成员为：韦华、陈晓霞、高晓丽、孙谦、陈雨。

（二）人员变动的原因和依据。

根据《公司法》及公司章程规定，如皋市城市产业发展集团有限公司新一届董事会成员调整为：魏志兵、赵天海、周培、韦华、周静、吴萍萍、邹晓燕。同意免去曹金林、刘宇德、曹寅、张敏、葛拥军董事职务。本次新聘任五名董事会成员为赵天海、周培、韦华、周静、吴萍萍。

同意免去韦华监事职务，新任命高晓丽为公司监事，变更后的监事会成员组成为：陈晓霞、高晓丽、孙谦、陈成（职工监事）、陈雨（职工监事）。

（三）新聘任人员的基本情况

上述新任董事及新任监事基本情况如下：

赵天海，19……
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