公告日期：2024-04-26

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

广汇汽车服务有限责任公司(原“广汇汽车服务股份公司”，以下简称“本公司”或
“广汇有限”)是由新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)、广
西物资集团总公司(以下简称“广西物资”)、新疆机电设备有限责任公司工会委员会(以
下简称“新疆机电”)、上海汇能投资管理有限公司(以下简称“上海汇能”)、新疆专用
汽车有限责任公司(以下简称“新疆专汽”)、新疆滚动轴承制造有限责任公司(以下简称
“新疆轴承”)、河南物产有限公司(以下简称“河南物产”)以及若干自然人共同发起，
于 2006 年 6 月 2 日在中华人民共和国广西壮族自治区桂林市注册成立的股份有限公
司，总部地址为中华人民共和国上海市。本公司设立时的总股本为 65,134.03 万股，每
股面值 1 元。广汇集团、广西物资、新疆机电、上海汇能、新疆专汽、新疆轴承、河南
物产以及若干自然人的持股比例分别为 49.66%、10.86%、10.18%、7.75%、7.44%、
6.91%、2.05%以及 5.15%。

于 2006 年 6 月 29 日及 2006 年 8 月 16 日，根据本公司 2006 年第一次以及第二次临
时所有者大会作出的决议，本公司的总股本由 65,134.03 万元减少至 22,579.20 万元。
本次减资完成后，本公司的所有者变更为广汇集团、广西物资、河南物产以及若干自然
人，持股比例分别变更为 80.03%、12.01%、2.27%以及 5.69%。

于 2006 年 8 月 23 日，根据本公司 2006 年第三次临时所有者大会作出的决议，本公司
的总股本由 22,579.20 万元增加至 65,134.03 万元。新增股本由当时所有者以现金或者
实物等方式认缴。本次增资完成后，广汇集团、广西物资、河南物产以及若干自然人的
持股比例分别变更为 81.24%、9.28%、2.3%以及 7.18%。

于 2006 年 9 月 6 日，根据本公司 2006 年第五次临时所有者大会作出的决议，本公司
的总股本由 65,134.03 万元增加至 112,300.05 万元。新增股本将由 China Grand
Automotive (Mauritius) Limited(以下简称“CGAML”)以折合 81,970.86 万元的美元现
汇缴足。本次增资完成后，广汇集团、CGAML、广西物资、河南物产以及若干自然人
的持股比例分别为 47.12%、42%、5.38%、1.33%以及 4.17%。

于 2007 年 7 月 28 日，根据本公司 2007 年第一次特别所有者大会作出的决议，全体所
有者一致同意公司增发 187,699.95 万股普通股，每股面值 1 元，发行价 1 元，新增股
本由现有所有者按照持股比例以现金认缴。本次增资完成后，本公司的总股本增加至
30 亿元，各所有者的持股比例不变。

于 2008 年 4 月 9 日，根据本公司 2008 年第一次特别所有者大会作出的决议，全体所
有者一致同意公司增发 7 亿股普通股，每股面值 1 元，发行价 2 元，新增股本由现有所
有者按照持股比例以现金认缴。本次增资完成后，本公司的总股本增加至 37 亿元，各
所有者的持股比例不变。

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况(续)

于 2010 年 12 月 31 日，根据本公司 2010 年第六次临时所有者大会作出的决议，全体
所有者一致同意本公司增发 2 亿股普通股，每股面值 1 元，发行价 8 元，新增股本由天
津正和世通股权投资基金合伙企业等 7 家新所有者以现金认购。本次增资完成后，本公
司的总股本增至 39 亿元，广汇集团、CGAML 以及其他所有者分别持有本公司
51.30%、36.35%以及 12.35%的股权。

于 2011 年 2 月 18 日，根据本公司 2011 年第二次临时所有者大会作出的决议，全体所
有者一致同意本公司增发 8,000 万股普通股，每股面值 1 元，发行价 8 元，新增股本由
上海安益成长投资中心(有限合伙)等 3 家新所有者以现金认购。本次增资完成……
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