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公告日期：2021-12-22
证券代码： 601186 证券简称： 中国铁建 公告编号： 2021-066
中国铁建股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点： 北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
其中： A 股股东人数 44
境外上市外资股股东人数（ H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,110,135,506
其中： A 股股东持有股份总数 6,968,689,850
境外上市外资股股东持有股份总数（ H 股） 141,445,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 52.359172
其中： A 股股东持股占股份总数的比例（ %） 51.317564
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（ %） 1.041608
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人， 曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称： 关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 6,967,710,550 99.985947 976,300 0.014010 3,000 0.000043
H 股 47,192,896 33.364684 94,252,760 66.635316 0 0.000000
普通
股合
计：
7,014,903,446 98.660615 95,229,060 1.339343 3,000 0.000042
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
议案
序号
议案名称 得票数 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（ %）
是否当选
1.01 关于选举汪建平为公
司第五届董事会执行
董事的议案
7,090,199,026 99.719605 是
1.02 关于选举庄尚标为公
司第五届董事会执行
董事的议案
7,105,723,423 99.937947 是
1.03 关于选举陈大洋为公
司第五届董事会执行
董事的议案
7,090,799,027 99.728043 是
1.04 关于选举刘汝臣为公
司第五届董事会执行
董事的议案
7,105,723,423 99.937947 是
1.05 关于选举郜烈阳为公
司第五届董事会非执
行董事的议案
7,099,726,926 99.853609 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
议案
序号
议案名称 得票数 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（ %）
是否当选
2.01 关于选举马传景为公
司第五届董事会独立
非执行董事的议案
7,102,150,921 99.887701 是
2.02 关于选举赵立新为公
司第五届董事会独立
非执行董事的议案
7,102,150,921 99.887701 是
2.03 关于选举解国光为公
司第五届董事会独立
非执行董事的议案
7,102,150,921 99.887701 是
2.04 关于选举钱伟伦为公
司第五届董事会独立
非执行董事的议案
7,102,150,921 99.887701 是
3、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案
序号
议案名称 得票数 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（ %）
是否当选
3.01 关于选举赵伟为公司
第五届监事会股东代
表监事的议案
7,068,548,523 99.415103 是
3……
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