公告日期：2026-01-22

中国国际金融股份有限公司

关于董事会秘书、联席公司秘书及信息披露事务负责人变动的
公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

债券简称 债券代码 债券简称 债券代码

26中金 Y1 244507.SH 23中金 C2 240348.SH

25中金 Y2 244366.SH 23中金 C1 240347.SH

22中金 G1 138664.SH 23中金 F4 252380.SH

25中金 Y1 244220.SH 23中金 F2 252159.SH

25中金 K1 242591.SH 23中金 F1 252158.SH

25中金 G4 243780.SH 23中金 G5 115690.SH

25中金 G3 243670.SH 23中金 G6 115691.SH

25中金 G2 242651.SH 23中金 G2 138842.SH

25中金 G1 242650.SH 23中金 G3 115448.SH

24中金 Y2 242134.SH 22中金 G2 138665.SH

24中金 F1 256662.SH 22中金 Y2 137871.SH

24中金 Y1 241280.SH 22中金 Y1 185245.SH

24中金 G1 240632.SH 21中金 G8 185091.SH

24中金 G3 240636.SH 21中金 G6 188576.SH

24中金 G2 240635.SH 21中金 Y2 188054.SH

24中金 C2 240515.SH 21中金 G4 175906.SH

24中金 C1 240514.SH 21中金 G2 175857.SH

23中金 G8 240417.SH 21中金 C2 175750.SH

23中金 G7 240416.SH 21中金 Y1 175720.SH

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名 职务

孙男 管理委员会成员、董事会秘书、联席公司秘书、信息披露事
务负责人

（二）人员变更原因及相关决策情况

自2026年1月22日起，经公司董事会决议，因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务。为保证公司良好的治
理结构，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。

鉴于梁东擎女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，聘任正式生效。梁东擎女士为公司管理委员会成员，在聘任正式生效前，董事会决议由其代为履行公司董事会秘书职责。

因聘任梁东擎女士为联席公司秘书尚待取得香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）有关豁免严格遵守《香港联交所证券上市规则》第3.28条及第8.17条规定的批准，梁东擎女士将自取得香港联交所的批准之日起正式担任联席公司秘书。周佳兴先生将继续担任公司另一名联席公司秘书，协助梁东擎女士履行公司秘书职责。

根据《中国国际……
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