公告日期：2026-01-16

债券代码： 240840.SH 债券简称： 24 兴泸 03

债券代码： 240453.SH 债券简称： 24 兴泸 02

债券代码： 188029.SH 债券简称： 21 兴泸 03

债券代码： 185565.SH 债券简称： 22 兴泸 02

债券代码： 185073.SH 债券简称： 21 兴泸 05

债券代码： 138517.SH 债券简称： 22 兴泸 04

债券代码： 115802.SH 债券简称： 23 兴泸 04

债券代码： 115395.SH 债券简称： 23 兴泸 02

债券代码： 115394.SH 债券简称： 23 兴泸 01

债券代码： 102380056.IB 债券简称： 23 兴泸 MTN001

债券代码： 102281697.IB 债券简称： 22 兴泸 MTN002

债券代码： 102280943.IB 债券简称： 22 兴泸 MTN001

债券代码： 102101809.IB 债券简称： 21 兴泸 MTN001B

债券代码： 102101808.IB 债券简称： 21 兴泸 MTN001A

债券代码： 032100762.IB 债券简称： 21 兴泸 PPN001

泸州市兴泸投资集团有限公司

关于董事会人员发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。

本公司发生董事会人员变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）公司原董事任职情况

本次人员变更前，公司原董事任职情况如下：

姓名 现任职务 担任日期 是否持有发行人股权或
债券

代志伟 党委书记、董事、董事长 2023 年 9 月 否

李亮 党委副书记、董事、总经理、副 2023 年 9 月 否

董事长

陈兵 党委副书记、职工董事 2025 年 4 月 否

熊波 董事 2023 年 8 月 否

石勇 董事 2023 年 8 月 否

李东 董事 2023 年 8 月 否

杨震球 董事 2023 年 9 月 否

根据《泸州市兴泸投资集团有限公司 2026 年第一次（临时）股东会会议决
议》同意调整公司董事会成员：熊波、杨震球同志不再担任兴泸投资集团专职外 部董事，李东同志不再担任兴泸投资集团兼职外部董事；选举陈棋楠、喻龙、徐 飞、龚正英、罗航担任兴泸投资集团董事，与原董事代志伟、李亮、石勇同志， 职工董事陈兵同志组成公司董事会。

（二）公司新任董事任职情况

本次变更完成后，公司董事会成员情况如下：

姓名 现任职务 ……
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