公告日期：2026-01-08

债券代码：133515.SZ 债券简称：23 嵊州 01

债券代码：133529.SZ 债券简称：23 嵊州 02

债券代码：2280513.IB 债券简称：22 嵊州城投债

债券代码：184659.SH 债券简称：22 嵊城 01

债券代码：2380106.IB 债券简称：23 嵊州城投 01

债券代码：184770.SH 债券简称：23 嵊城 01

国信证券股份有限公司

关于嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

取消监事会事项临时受托管理（债权代理）事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）、2022 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券、2023 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）的受托管理/债权代理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

发行人于 2022 年12 月 22 日完成了发行 2022 年嵊州市城市建设投资发展集
团有限公司公司债券（债券简称“22 嵊州城投债”，债券代码“2280513”，交易所债券简称“22 嵊城 01”，交易所代码“184659.SH”），本期债券发行规模
为 6 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。

发行人于 2023 年 4 月 12 日完成了发行 2023 年嵊州市城市建设投资发展集
团有限公司公司债券（第一期）（债券简称“23 嵊州城投债 01”，债券代码“2380106”，交易所债券简称“23 嵊城 01”，交易所代码“184770”），本期
债券发行规模为 3.9 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

发行人于 2023 年 5 月 5 日完成了发行嵊州市城市建设投资发展集团有限公
司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 嵊州01”，债券代码“133515”），本期债券发行规模为 13 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

发行人于2023年5月29日完成了发行嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 嵊州02”，债券代码“133529”），本期债券发行规模为 12 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

截至目前，上述债券均处于存续期内。
二、本次债券的重大事项

2025 年 12 月 31 日，发行人公告了《嵊州市城市建设投资发展集团有限公
司关于取消监事会的公告》，具体情况为：

（一）原任职人员的基本情况

竺浩均，原任嵊州市城市建设投资发展集团有限公司监事会主席；薛莉、王厦恩、马煜、麻建科原任嵊州市城市建设投资发展集团有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据新《公司法》《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，
公司决议撤销监事会，不设监事会和监事，在董事会中设置审计委员会，公司审计委员会由现任董事章远、裘浙勇和周呈亮组成。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

发行人本次人事变更已经有权机构批准，已完成相关工商变更登记手续。三、影响分析和应对措施

上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成不良影响，不影响原有各项决议的法律效力。公司发生上述人员变动后，仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

国信证券股份有限公司作为受托管理/债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具……
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