公告日期：2023-06-26

证券代码:177900.SH 债券简称:21 岚山 01

证券代码:2280523.IB 债券简称:22 岚山小微 01

证券代码:184671.SH 债券简称：22 岚小 01

证券代码:2380105.IB 债券简称:23 岚山小微 01

证券代码:184767.SH 债券简称：23 岚小 01

日照市岚山区城市建设发展有限公司

关于董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号 姓名 职务 性别

1 张立迎 法定代表人、董事长 男

2 卞永文 董事、总经理 男

3 孙钢 职工董事 男

4 宋臻昌 外部董事 男

5 刘馨阳 外部董事 女

6 潘运超 外部董事 男

7 刘纯 外部董事 女

8 牟善会 职工监事 男

2、人员变动的原因和依据

根据《日照市岚山区城市建设发展有限公司股东决定》，为
进一步搞好公司经营，根据《公司法》及有关法律法规的规定，
由股东在公司办公场所做出如下决议：

（1）免去张立迎的董事长兼法定代表人职务，免去卞永文
的董事兼总经理职务，免去孙钢的公司董事职务，免去宋臻昌的
公司董事职务，免去潘运超的公司董事职务，免去刘纯的公司董
事职务，免去刘馨阳的公司董事职务，免去牟善会的监事职务。
（2）重新任命孙钢为公司执行董事兼经理并为法定代表人，
重新选举李世谊为职工监事。

除上述变动外，股东审议通过了新公司章程。

3、新聘任人员的基本情况

孙钢，男，1975 年 4 月出生，曾任岚山区规划建筑设计院
技术员、助理工程师、工程师、副院长、副院长（主持工作）；
岚山区住建局房地产管理办公室主任、热力管理办公室工作，期
间派驻虎山镇杨家村第一书记；现兼任岚山区市政工程有限公司
执行董事兼总经理；现兼任日照市岚山区质信建设工程质量检测
有限公司执行董事兼经理和日照尧天矿业有限公司执行董事兼
经理；2023 年 4 月至今任日照市岚山区城市建设发展有限公司
执行董事、经理、法定代表人。

李世谊，男，汉族，1983 年 3 月出生，曾在日照市名城置
业中心工程部、山东筑诚集团有限公司、日照华纳房地产开发有限公司、山东正昊房地产开发有限公司工作，现任日照市岚山区城市建设发展有限公司职工监事。

上述新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，上述人员变动后公司治理结构符合相关法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

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