公告日期：2025-04-03

债券代码： 184763.SH/2380101.IB 债券简称： 23 寿港 01/23 寿光港投 01
财信证券股份有限公司

关于 2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告（董事、监事、总经理变更）
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为 2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等文件约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据寿光市港投控股集团有限公司（以下简称“发行人”）披露的《寿光市港投控股集团有限公司关于董事、监事及总经理发生变动的公告》：

（一）原任职人员基本情况

本次人员调整前，发行人董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号 姓名 职务

董事会

1 郎继荣 法定代表人、董事长兼总经理

2 王颖坤 董事兼副总经理

3 马纯利 职工董事

4 锡洪群 职工董事

5 马颖 董事

6 王健林 职工董事

7 苗斌 职工董事兼财务负责人

监事会

1 李炳林 监事会主席

序号 姓名 职务

2 王新洪 职工监事

3 齐振川 职工监事

4 张静 职工监事

5 李秀梅 职工监事

（二）人员变动的原因和依据

经发行人股东决议：

1、同意董事会成员由 7 人变更为 5 人。

2、同意委派曹洪伟、王健林、锡洪群为公司董事，同时免去郎继荣、王颖坤原董事职务。

3、同意由股东委派的董事曹洪伟、马颖、王健林、锡洪群与职工代表大会选举产生的职工董事苗斌组成公司新的董事会。

4、同意委派曹洪伟为公司法定代表人，同时郎继荣不再担任公司法定代表人。

5、同意指定曹洪伟为公司董事长，同时免去郎继荣原董事长职务。

6、同意解散公司监事会，并不再设监事，免去李炳林原监事会主席职务。
7、同意根据上述决议事项重新制定新的公司章程。

经发行人董事会决议：

1、同意选举马颖为公司总经理。

2、设立审计委员会，任命曹洪伟、马颖、王健林、锡洪群、苗斌为审计委员会成员，由曹洪伟担任审计委员会委员长。

经发行人职工代表大会决议：

1、同意免去马纯利、锡洪群、王健林原职工董事职务。

2、同意免去王新洪、齐振川、李秀梅、张静原职工代表监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

本次人员调整后，发行人董事、高级管理人员、审计委员会情况如下：

序号 姓名 职务

1 曹洪伟 董事长、法定代表人、审计委员会委员长

2 马颖 董事、总经理、……
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