公告日期：2025-06-26

关于

甘肃省公路交通建设集团有限公司

外部董事发生变动

之

临时债权代理事务报告

债券简称： 23 甘交 01 债券代码： 184747.SH

23 甘交建债 01 2380083.IB

债权代理人

2025 年 6 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于 2022 年甘肃省公路交
通建设集团有限公司公司债券债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及甘肃省公路交通建设集团有限公司（以下简称“甘肃公交建集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 重大事项

根据发行人2025年6月23日披露的《甘肃省公路交通建设集团有限公司关于公司外部董事发生变动的公告》，发行人外部董事发生变动，重大事项具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员的基本情况如下表所示：

原任职人员基本情况

序号 姓名 任职起止时间

1 张三林 2024 年 01 月-2025 年 01 月

2 吴国钢 2019 年 05 月-2025 年 06 月

3 胡岩 2022 年 09 月-2025 年 06 月

（二）人员变动原因及所需程序履行情况

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知“甘国资任〔2025〕1号”“甘国资任〔2025〕6号”，经省委组织部审核同意，省政府国资委研究决定，张三林不再担任甘肃省公路交通建设集团有限公司外部董事（专职）职务，吴国刚、胡岩不再担任甘肃省公路交通建设集团有限公司外部董事（兼职）。

上述人事变动已经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会出具正式通知，工商变更备案手续正在办理当中。

（三）新任人员的基本情况

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知“甘国资任〔2025〕6号”，经省委组织部审核同意，省政府国资委研究决定，聘任吴国振为甘肃省公路交通建设集团有限公司外部董事（专职）。

吴国振，男，汉族，1966年5月出生，工程硕士，正高级工程师。现任甘肃省公路交通建设集团有限公司、甘肃文旅产业集团有限公司、金川集团股份有限公司外部董事（专职）。历任西北矿冶研究院环保研究室副主任、主任，省经委
委循环经济发展处副处长，省属国有企业第十监事会高级监事，省国投集团、电气装备集团专职外部董事。

二、 影响分析和应对措施

本次公司外部董事的变动系正常人事调整，相关人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次外部董事变动不影响董事会决议的有效性。本次外部董事变动符合法律规定和公司章程的相关规定。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《债权代理协议》等规定或约定履行债权代理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。