公告日期：2023-03-20

证券代码：184732 证券简称：23海淀01

证券代码：2380065 证券简称：23海淀国资01
关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“2023年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券”2023年第
1次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券持有人：

中国银河证券股份有限公司作为“2023年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券”之债权代理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据《2023年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《2022年北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券债权代理协议》《2022年北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的相关规定、约定，现定于2023年4月7日召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“2023年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券”2023年第1次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：北京市海淀区国有资本运营有限公司
（二）证券代码：184732/2380065

（三）证券简称：23海淀01/23海淀国资01

（四）基本情况：2023年3月14日，2023年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券完成发行，债券简称“23海淀国资01/23海淀01”，发行规模10亿元，发行利率为3.84%，期限为5年期，在存续期的第3个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2023年第一期北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券2023年第1次债券持有人会议

（二）召集人：中国银河证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年4月4日

（四）召开时间： 2023年4月7日

（五）投票表决期间：2023年4月7日 至 2023年4月7日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式于2023年4月7日10:00召开，记名方式进行投票表决。债券持有人请以腾讯会议的形式进行参会。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“23海淀国资01/23海淀01”债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债权代理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债权代理人亦为债券持有人者
除外）。2、如果出席会议的债券持有人（无论其为本人亲自出席或者委托代理人出席）为持有发行人10%以上（含10%）股份的股东或该等股东或发行人的关联方，或者是与拟审议的议案有直接利害关系的其他债券持有人（以下统称“有关联关系的债券持有人”），则有关联关系的债券持有人仍然有权出席债券持有人会议，其代表的本次债券面值应计入出席会议的本次债券面值总额中。如果会议审议的某一项议案与有关联关系的债券持有人没有直接利害关系的，则有关联关系的债券持有人就该等议案有权进行表决，并且在计算该等议案是否获得通过时，其代表的本次债券面值应计入出席会议的本次债券面值总额中。但是，如果会议审议的某一项议案与有关联关系的债券持有人有直接利害关系的，则有关联关系的债券持有人就该等议案没有表决权，并且应当进行回避，且在计算该等议案是否获得通过时，其代表的本次债券面值不计入出席会议的本次债券面值总额中。3、持有人会议应当由律师见证。

三、会议审议事项

议案1：关于北京市海淀区国有资本运营有限公司资产无偿划转事项的议案

议案内容详见附件1。

四、决议效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决（参见附件2）。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未在本通知规定的投票表决期间截止前（2023年4月7日24:00
前）通过电子邮件发送至指定电子邮箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应为“弃权”。

3、每一张“23海淀01/23海淀国资01”债券有一票表决权。
4、债券持有人会议须经持有本次债券本金总额三分之二以上的债券持有人（包……
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