公告日期：2025-08-29

嘉兴高新集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金使用情况...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 22
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况...... 25
十、 重大诉讼情况...... 25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息...... 26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 26
第六节 备查文件目录 ...... 27

财务报表......29
附件一： 发行人财务报表...... 29

释义

发行人、集团公司、公司、本 指 嘉兴高新集团有限公司

公司、本集团、高新集团

《公司章程》 指 《嘉兴高新集团有限公司公司章程》

债券登记机构、登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

偿债账户、专项偿债账户 指 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储
存及划转的银行账户

报告期 指 2025 年 1-6 月

报告期末 指 2025 年 6 月 30 日

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、 公司基本信息

中文名称 嘉兴高新集团有限公司

中文简称 高新集团

外文名称（如有） Jiaxing Gaoxin Group Co., Ltd.

外文缩写（如有） GAOXIN GROUP

法定代表人 顾佳炜

注册资本（万元） ……
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