公告日期：2025-06-17

持有人会议通知

证券代码：184706 证券简称：23高新02
关于适用简化程序召开湖州莫干山高新集团有限公司公司
债券2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
湖州莫干山高新集团有限公司公司债券持有人

湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的2023年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”），于2023年3月6日起息，目前存续中。为提高募集资金使用效率，强化募集资金管理，现根据《2023年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券持有人会议规则》等有关规定和约定，现定于2025年6月19日召开湖州莫干山高新集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：湖州莫干山高新集团有限公司

（二）证券代码：184706 /2380044

（三）证券简称：23 高新 02/23 高新债 01

（四）基本情况：本期债券起息日为 2023 年 3 月 6 日，期

持有人会议通知

限为 7 年期，设本金提前偿还条款，同时附债券存续期的第五年末发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为 8 亿元，募集资金中 2 亿元用于地信小镇地理信息产业中心建设工程，3 亿元用于地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期），3 亿元用于补充公司营运资金。截至本公告日，本期债券余额为 8 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：湖州莫干山高新集团有限公司公司债券
2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年6月18日

（四）召开时间：2025年6月19日至2025年6月25日

（五）投票表决期间：2025年6月19日至2025年6月25日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年6月25日（含）前）以电子邮件或者邮寄方式回复债权代理人（详见下文国信证券联系方式）。电子邮件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄方式接收时间以债权代理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意债权代理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

（九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，于债权登记

持有人会议通知

日收市时在中央国债登记结算有限公司/中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议。2.发行人。3.债权代理人代表。4.见证律师。5.发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于调整“2023年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券”募集资金用途明细的议案。

议案内容参见附件一。

四、决议效力

（一）若债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年6月25日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复债权代理人。逾期不回复的，视为同意债权代理人公告所涉意见或建议以及审议结果。提出异议时具体需提供的文件如下：

1.债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照副本、证券账户卡
（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、营业执照副本、法定代表人或负责人身份证、授权委托书（详见附件二）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2.债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本

持有人会议通知

人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证……
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