公告日期：2025-09-10

债券代码：184696.SH 债券简称：23 天新债

债券代码：2380025.IB 债券简称：23 天新交建债

成都市天新交通建设有限公司关于取消董事会、监

事及经理的公告

本公司及全体董事或履行同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、事项基本情况

（一）原任职人员情况

公司原董事会成员为李锭、文谦、周杰；公司原董事长、总经理兼法定代表人为李锭；公司原监事成员为杨翔。

（二）人员变动的原因和依据

根据成都市天新交通建设有限公司的股东成都市沄崃投资集团有限公司（持股比例为 100%）出具的股东决定，经研究决定修订公司章程；免去原董事会文谦、周杰董事职务，免去李锭经理职务，继续任命李锭为执行公司事务的董事（法定代表人）；免去原监事杨翔的职务。公司信息披露事务负责人李锭未有变更。

公司不设董事会、监事及经理。

（三）事项进展

截至本公告出具日，上述取消董事会、监事及经理的变动事项已履行相关决策程序，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司已完成上述变动的工商管理登记变更。
二、影响分析

本次公司取消董事会、监事及经理的变动系公司日常经营活动范围，相关程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

10

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。