公告日期：2025-08-27

债券代码： 184678.SH 债券简称： 23 启点 01

债券代码： 2380005.IB 债券简称： 23 启点债

德清启点智能生态城建设发展有限公司

关于董事变动、取消监事会和监事的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

序号 姓名 职务

1 许兴才 董事、经理

2 谢莉莉 董事

3 胡旭雷 职工代表董事

4 何良 监事会主席

5 王杰 监事

6 丁岚 监事

7 王晓红 监事

8 张军 监事

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东决议，委派许兴才、沈晓霞（职工代表董事胡旭雷由职工代表大会选举产生）为公司本届董事，其中许兴才担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）。指定许兴才为公司董事长，同意公司董事兼任公司经理。

公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事变动、取消监事会及监事事项已履行相关决策程序，将相应修改《德清启点智能生态城建设发展有限公司章程》，截至本公告出具日，公司暂未完成上述变动的工商管理登记变更，公司将尽快完成上述变更的工商登记工作。

二、影响分析

公司上述董事变动、取消监事会及监事对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

上述人员变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《德清启点智能生态城建设发展有限公司关于董事变动、取消监事会和监事的公告》之盖章页）

德清启点智能生态城建设发展有限公司
年 月 日

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